Mit der Einführung der fünften Anti-Geldwäsche-Richtlinie, die am 21. Mai 2020 in Kraft getreten ist, ist Bitvavo verpflichtet, sich bei der De Nederlandsche Bank zu registrieren. Diese Registrierungspflicht bedeutet, dass Bitvavo:
- Seine Kunden identifizieren muss;
- Die Identität seiner Kunden überprüfen muss;
- Transaktionen überwachen muss;
- Externe Wallets verifizieren muss;
- In einigen Fällen die Herkunft der Gelder überprüfen muss.
Darüber hinaus ist Bitvavo Mitglied der "Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland", einer Selbstregulierungsorganisation, die ihren Mitgliedern einen Verhaltenskodex auferlegt, auf dessen Grundlage die "Best Practices" im Bereich der digitalen Währung eingehalten werden müssen.
76
58
War dieser Beitrag hilfreich?
67 von 76 fanden dies hilfreich
Beiträge in diesem Abschnitt
- Bitvavo ist bei der niederländischen Zentralbank (DNB) registriert
- Wie kann ich das Support-Team kontaktieren?
- Benachrichtigungen und personalisierte Angebote
- Bitvavo Firmendaten
- Exklusives befristetes Angebot für OKX und Binance Nutzer, senden Sie Ihre Kryptowährungen jetzt zu Bitvavo und erhalten Sie bis zu 500 Euro als Belohnung!
- Feedback für Bitvavo
- Ist Bitvavo extern reguliert?
- Verantwortungsbewusst in Kryptowährungen investieren
- Versicherte Cold Storage Lösungen bei Bitvavo
- Was ist Bitvavo?