¿Bitvavo está regulado?

Bitvavo está obligado a registrarse en el De Nederlandsche Bank debido a la introducción de la quinta directiva contra el lavado de dinero que entró en vigencia el 21 de mayo de 2020. Esta obligación de registro significa que Bitvavo:

• tiene que identificar a sus clientes;
• verificar la identidad de sus clientes;
• las transacciones deben ser monitoreadas;
• es necesario verificar las wallets externas;
• en algunos casos, se debe verificar el origen de los fondos.

Además, Bitvavo es miembro de "Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland", un organismo autorregulador que impone un código de conducta a sus miembros, con base en el cual las "mejores prácticas" en el sector de la moneda digital deben cumplirse.