Wij willen witwassen en illegaal geld voorkomen. Daarom is het belangrijk dat Bitvavo weet waar de gestorte euro/crypto tegoeden van onze klanten vandaan komen, oftewel herkomst van vermogen. Bitvavo is wettelijk verplicht om de herkomst van vermogen van onze klanten aan te tonen. De regelgeving hiervoor is De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)-regelgeving.

Bitvavo gebruikt software die op basis van (maar niet beperkt tot) leeftijd, nationaliteit, locatie, opgegeven herkomst van het vermogen, gebruikte betaalmethode, datum ingebruikname account, transactiegeschiedenis - bepaalt welke limieten in uw geval van toepassing zijn. Om u alvast een indicatie te geven, wordt hieronder de maximale limiet besproken. Zo weet u wanneer u tegen limieten aanloopt.

Gematigde opnamelimieten tegoeden van euro en digitale valuta (cumulatief)

Voor uitgaande euro en digitale valuta transacties worden gematigde limieten gehanteerd. Dit komt omdat toezichthouders deze transacties als een verhoogd risico aanmerken. Dit zijn de maximale opnamelimieten die we hanteren:

Tijdsduur

Bedrag

Dag

25K*

*Naast het bereiken van de standaardlimieten kan het voorkomen dat ons compliance team u handmatig verzoekt om uw herkomst van vermogen te verklaren.

Documentatie

Het is niet mogelijk om de herkomst van uw vermogen pro actief aan te leveren. U krijgt, nadat u het persoonlijke limiet heeft overschreden, een link om de documentatie te kunnen uploaden.

Ons streeftermijn is om de informatie binnen twee werkdagen te behandelen. In dit artikel leest u welke documentatie er van u verwacht wordt.

 

Hoe werken de limieten?

De genoemde limieten werken op de volgende manier:

  • Limieten zijn nettobedragen (bijv. digitale valuta stortingen verlagen het netto digitale valuta opnamebedrag);

  • Limieten worden berekend over voortschrijdende periodes.

    • Dagelijkse limieten tellen over de laatste 24 uur van activiteit.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 210 van 369