Opnamelimieten

Wij willen witwassen en illegaal geld voorkomen. Daarom is het belangrijk dat Bitvavo weet waar de gestorte euro/crypto tegoeden van onze klanten vandaan komen, oftewel de herkomst van het vermogen. Bitvavo is wettelijk verplicht om de herkomst van vermogen van onze klanten aan te tonen. De regelgeving hiervoor is De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)-regelgeving.

Bitvavo gebruikt software die op basis van (maar niet beperkt tot) leeftijd, nationaliteit, locatie, opgegeven herkomst van het vermogen, gebruikte betaalmethode, datum ingebruikname account, transactiegeschiedenis - bepaalt welke limieten in jouw geval van toepassing zijn. Om je alvast een indicatie te geven, wordt hieronder de maximale limiet besproken. Zo weet je wanneer je tegen limieten aanloopt.

Gematigde opnamelimieten tegoeden van euro en digitale valuta (cumulatief)

Voor uitgaande euro en digitale valuta transacties worden gematigde limieten gehanteerd. Dit komt omdat toezichthouders deze transacties als een verhoogd risico aanmerken. Dit zijn de maximale opnamelimieten die we hanteren:

Hoe werken de limieten?

De genoemde limieten werken op de volgende manier:

• Limieten zijn nettobedragen (bijv. digitale valuta stortingen verlagen het netto digitale valuta opnamebedrag);

• Limieten worden berekend over voortschrijdende periodes.

  • Dagelijkse limieten tellen over de laatste 24 uur van activiteit.