![Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?]({"bg": "//theme.zdassets.com/theme_assets/11008908/e106cc8a79a6a41c781c71d999cffaa33b481de7.jpg"})
![Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?]({"bg": "//theme.zdassets.com/theme_assets/11008908/d38d9cc5a4fcb160800cb7a8f0e0cb60aaa36d2e.jpg"})
Met de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn, die op 21 mei 2020 inging, is Bitvavo verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Deze registratieplicht brengt met zich mee dat Bitvavo:
- Klanten vraagt zich te identificeren.
- De identiteit van klanten verifieert.
- Transacties monitort.
- In sommige gevallen de herkomst van geld verifieert.
Daarnaast is Bitvavo lid van de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland, een zelfregulerend orgaan dat leden een gedragscode oplegt. Met deze gedragscode moet bedrijven voldoen aan de 'best practices' in de digitale valuta sector.
83
63
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 73 van 83
Artikelen in deze sectie
- Hoe kan ik contact opnemen met de supportafdeling?
- Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)
- Bedrijfsgegevens Bitvavo
- Cryptorisicoverklaring voor België
- DCG situatie heeft geen impact op het Bitvavo-platform - Veelgestelde vragen
- Feedback voor Bitvavo
- Hoe gaat Bitvavo om met mijn privacy?
- Hoe kan ik een klacht indienen?
- Notificaties en gepersonaliseerde aanbiedingen
- Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?