![Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?]({"bg": "//theme.zdassets.com/theme_assets/11008908/e106cc8a79a6a41c781c71d999cffaa33b481de7.jpg"})
![Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?]({"bg": "//theme.zdassets.com/theme_assets/11008908/d38d9cc5a4fcb160800cb7a8f0e0cb60aaa36d2e.jpg"})
Met de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn, die op 21 mei 2020 is ingegaan, is Bitvavo verplicht om zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Deze registratieplicht brengt met zich mee dat Bitvavo:
- De klant dient zich te identificeren.
- De identiteit van klanten dient geverifieerd te worden.
- Transacties dient te monitoren.
- Externe wallets dient te verifiëren.
- In sommige gevallen de herkomst van de gelden dient te verifiëren.
Daarnaast is Bitvavo lid van de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland, een zelfregulerend orgaan dat haar leden een gedragscode oplegt. Aan de hand van deze gedragscode moet voldaan worden aan de 'best practices' in de sector van digitale valuta.
40
36
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 38 van 40
Artikelen in deze sectie
- Hoe kan ik contact opnemen met de supportafdeling?
- Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)
- Bedrijfsgegevens Bitvavo
- Hoe gaat Bitvavo om met mijn privacy?
- Hoe kan ik een klacht indienen?
- Notificaties en gepersonaliseerde aanbiedingen
- Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?
- Verantwoordelijk investeren in digitale valuta
- Verzekerde cold storage oplossingen bij Bitvavo
- Wat is Bitvavo?