Ist Bitvavo reguliert?
Updated 4/6/21
Bitvavo ist mit der Einführung der fünften Geldwäscherichtlinie, die am 21. Mai 2021 in Kraft getreten ist, verpflichtet, sich bei der De Nederlandsche Bank zu registrieren. Diese Registrierungspflicht bedeutet, dass Bitvavo:
- Der Kunde muss sich identifizieren.
- Die Identität des Kunden muss überprüft werden.
- Transaktionen sollten überwacht werden.
- Externe Wallets müssen verifiziert werden.
- In einigen Fällen muss die Herkunft der Gelder überprüft werden.
Darüber hinaus ist Bitvavo Mitglied von „ Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland “ , einer Selbstregulierungsbehörde, die ihren Mitgliedern einen Verhaltenskodex auferlegt, auf dessen Grundlage die „Best Practices“ im Bereich der digitalen Währungen eingehalten werden müssen.
