Ist Bitvavo reguliert?
Updated 25/9/20
Bitvavo ist verpflichtet, sich mit der Einführung der fünften Geldwäscherichtlinie, die am 21. Mai 2020 in Kraft trat, bei der De Nederlandsche Bank zu registrieren. Diese Registrierungspflicht bedeutet für Bitvavo:
- Der Kunde muss sich identifizieren.
- Die Identität des Kunden muss verifiziert werden.
- Transaktionen sollten überwacht werden.
- In einigen Fällen muss die Herkunft der Gelder verifiziert werden.
Darüber hinaus ist Bitvavo Mitglied von ‘Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland‘, einer Selbstregulierungsbehörde, die ihren Mitgliedern einen Verhaltenskodex auferlegt, auf dessen Grundlage die 'Besten Praktiken' im Bereich der digitalen Währungen eingehalten werden müssen.
