Nachweis von Geldmitteln

Aufgrund der geltenden Regeln und Vorschriften ist Bitvavo (in einigen Fällen) verpflichtet, die Herkunft der auf der Bitvavo-Plattform verwendeten Gelder zu untersuchen.

Wann ist ein Finanzierungsnachweis erforderlich?

Die Bereitstellung dieser Dokumentation ist erforderlich, um Ihr Bitvavo-Konto von Intermediate auf Pro zu aktualisieren, was zu individuell festgelegten Fiat- und Krypto-Einzahlungslimits führt.

Bitte beachten Sie: Bitvavo behält sich das Recht vor, einen Geldnachweis zu verlangen, auch wenn Sie die Limits Ihrer Konto-Ebene nicht überschritten haben.

Was ist ein Finanzierungsnachweis?

Ein Finanzierungsnachweis (Proof of Funds, POF) ist jedes Dokument (jede Sammlung von Dokumenten), in dem (denen) erklärt wird, woher die für eine eingehende Überweisung verwendeten Mittel stammen.

Jedes eingereichte POF-Dokument muss alle Einzahlungen oder Abhebungen über diese spezielle Finanzierungsmethode abdecken. Wenn ein Kunde früher Ein- oder Auszahlungen vorgenommen hat, sollte er sicherstellen, dass die POF-Dokumentation alle früheren Ein- oder Auszahlungen sowie die jüngste umfasst.

Akzeptable individuelle POF-Dokumentation:

Für Geldmittel:

  • Steuererklärung (letztes Steuerjahr)
  • Zahlungsbeleg (e) mit dem Einkommen der letzten 12 Monate
  • Bankkonto-Auszug
  • Broker für Aktienabrechnungen
  • Geschenkvertrag + Kontoauszugsgeschenk
  • Überweisungsurkunde + Bankauszug Überweisungsurkunde
  • Sonstige Dokumente

Für digitale Währungen:

  • Transaktionsverlauf anderer Börsen, die den Kauf digitaler Währungen anzeigen
  • Handelsverlauf anderer Börsen mit Handelsgewinnen
  • Sonstige Dokumente
Anforderungen für den Nachweis der Geldmittel

Um Ihr Konto von Intermediate auf Pro zu stufen, müssen Sie (mindestens) eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

  • Einkommen: Bruttoeinkommen von über 70K EUR .
  • Liquidiertes Nettovermögen: Liquidiertes Nettovermögen von über 90K EUR .
  • Nettovermögen: Nettovermögen von über 500K EUR .

Auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Dokumentation werden individuelle Limits festgelegt.

Datenschutz

Wir verstehen, dass Sie Ihre persönlichen Daten schätzen, und wir tun alles, was wir können, um die von Ihnen bereitgestellten Informationen so gut wie möglich zu schützen. Weitere Informationen darüber, wie Bitvavo mit den von Ihnen bereitgestellten Informationen umgeht und wie Bitvavo die Sicherheit Ihrer Informationen gewährleistet, finden Sie hier .


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