¿Bitvavo es regulado?

Por el momento, todavía no hay leyes o regulaciones específicas que se apliquen a los servicios relacionados con las monedas digitales ofrecidos por Bitvavo. Es probable que Bitvavo esté regulado en el futuro cercano por una legislación basada en la Quinta Directiva contra el lavado de dinero, que debería implementarse en todos los estados miembros de la UE en enero de 2020.

En previsión de la próxima legislación, Bitvavo pretende cumplir con sus requisitos tanto como sea posible. Como resultado, Bitvavo ya cuenta con las siguientes medidas:

  • Identificación del Cliente.
  • Verificación del Cliente.
  • Monitoreo de Transacciones.

Además, Bitvavo es miembro de ‘Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland’, una asociación autorregulada que requiere que sus miembros se comporten de acuerdo con un código de conducta que consiste en "Mejores Prácticas" en el sector de monedas digitales.


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