Comprobante de Fondos

Según las reglas y regulaciones aplicables, Bitvavo está (en algunos casos) obligado a investigar el origen de los fondos utilizados en la plataforma Bitvavo.

Cuando un Comprobante de Fondos es Requerida

Es necesario proporcionar esta documentación para actualizar su cuenta Bitvavo de Intermedio a Pro, lo que da como resultado límites de depósito de criptomonedas y monedas fiduciarias.

Tenga en cuenta: Bitvavo se reserva el derecho de solicitar un Comprobante de Fondos aunque no haya excedido los límites de su nivel de cuenta.

¿Qué es un Comprobante de Fondos?

Un comprobante de fondos (POF) es cualquier recopilación de documentos que explica dónde se originan los fondos utilizados para una transferencia entrante.

Cualquier documento de POF enviado debe cubrir todos los depósitos o retiros a través de ese método de financiación en particular. Si un cliente ha realizado depósitos o retiros anteriormente, debe asegurarse de que la documentación de la POF cubra los depósitos o retiros anteriores, así como el más reciente.

Documentación de la POF individual aceptable:

Para fondos:

  • Declaración de impuestos (último año contributivo)
  • Comprobante(s) de pago que muestre(n) los ingresos de los últimos 12 meses
  • Estado de cuenta
  • Estados de renta como Corredor
  • Acuerdo de regalo + extracto bancario de regalo
  • Escritura de transferencia + extracto bancario de escritura de transferencia
  • Otros documentos

Para divisas digitales:

  • Historial de transacciones otros intercambios que muestran la compra de monedas digitales
  • Historial comercial de otros intercambios que muestren ganancias comerciales
  • Otros documentos
Requisitos para el Comprobante de Fondos

Para actualizar su cuenta de Intermedio a Pro, la documentación de prueba de fondos debe cumplir (al menos) una de las siguientes condiciones:

  • Ingreso: Ingresos brutos de 70.000€ o más
  • Valor neto Líquido: Valor neto líquido de 90.000€ o más
  • Valor Neto: Valor Neto de 500.000€ o más

Con base en la documentación proporcionada, se determinarán los límites individuales.

Privacidad

Entendemos que valora su privacidad y hacemos todo lo posible para salvaguardar la información que nos proporciona de la mejor manera posible. Puede encontrar más información sobre cómo Bitvavo maneja la información que usted proporciona y cómo Bitvavo garantiza la seguridad de su información aquí.


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