Esquemas Ponzi y Marketing Multinivel (MLM)

Las monedas digitales, como Bitcoin, se han vuelto populares recientemente y están destinadas a servir como un tipo de dinero. Sin embargo, el uso creciente de monedas digitales en el mercado global puede atraer a los estafadores a atraer inversionistas a Ponzi y otros esquemas en los que estas monedas se utilizan para facilitar inversiones o transacciones fraudulentas o simplemente fabricadas.

Cosas Comunes en los Fraudes

Muchos esquemas Ponzi comparten características comunes. A continuación, se muestran algunas señales de alerta:

  1. Alto rendimiento de la inversión con poco o ningún riesgo
    Toda inversión conlleva cierto grado de riesgo, y las inversiones que producen mayores rendimientos suelen implicar más riesgo. Los rendimientos de inversión "garantizados" o las promesas de altos rendimientos por poco riesgo deben considerarse con escepticismo.
  2. Rendimientos demasiado consistentes
    Las inversiones tienden a subir y bajar con el tiempo, especialmente aquellas que buscan altos rendimientos. Sospeche de una inversión que genera retornos consistentes independientemente de las condiciones generales del mercado.
  3. Inversiones sin Registrar
    Los esquemas Ponzi generalmente involucran inversiones que no han sido registradas con el supervisor o reguladores requeridos.
  4. Estrategias y estructuras de tarifas secretas y/o complejas
    Es una buena regla general evitar inversiones que no comprende o para las que no puede obtener información completa.
  5. Problemas con papeleo
    Sea escéptico ante las excusas sobre donde no puede revisar la información sobre la inversión por escrito. Siempre lea y considere detenidamente el prospecto o la declaración de divulgación de una inversión antes de invertir. Esté atento a errores (ortográficos) en los extractos de cuenta que puedan ser un signo de actividad fraudulenta.
  6. Dificultad Recibiendo Pagos
    Sospeche si no recibe un pago o tiene dificultades para cobrar su inversión. Los organizadores de estos esquemas Ponzi a menudo alientan a los participantes a "reinvertir" los pagos prometidos ofreciendo mayores retornos de inversión.
  7. Viene a través de alguien con una afinidad compartida
    Los estafadores a menudo explotan la confianza derivada de ser miembros de un grupo que comparte una afinidad, como una afiliación nacional, étnica o religiosa; a veces, líderes respetados o miembros prominentes pueden ser reclutados, a sabiendas o sin saberlo, para difundir informaciones falsas de “inversión”.
    Puede encontrar más información aquí.
¿A dónde puedo ir para buscar ayuda?

Si tiene una pregunta o inquietud sobre una inversión, o cree que se ha encontrado con un fraude, recupere sus monedas digitales lo antes posible y comuníquese con el equipo de soporte de Bitvavo enviando un correo electrónico a support@bitvavo.com con el asunto "Urgente", para que podamos actuar juntos lo antes posible para limitar los daños potenciales.


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