Suivi des transactions

La politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de Bitvavo est conçue pour prévenir le blanchiment d'argent en respectant les normes européennes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris la nécessité de mettre en place des systèmes et des contrôles adéquats pour atténuer le risque de l'entreprise utilisée pour faciliter la criminalité financière.

En tant que tel, notre service de conformité effectue une surveillance des transactions pour aider à identifier les modèles inhabituels d'activité des clients. Une transaction suspecte est souvent une transaction incompatible avec les activités, les activités personnelles ou les moyens personnels connus et légitimes d'un client et pourrait, entre autres, être l'un des types de transactions suivants :

  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés aux sanctions ;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés au financement du terrorisme ;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés aux services de mixage ;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés aux échanges à haut risque ;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés aux marchés sombres ;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés aux plateformes de jeux en ligne illégales ;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés aux fonds volés ;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés à une arnaque;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle qui sont directs ou indirects liés aux ransomwares;
  • Transferts entrants ou sortants de monnaie virtuelle directement ou indirectement liés aux boutiques en ligne.

Notre service de conformité examine et enquête sur les activités inhabituelles afin de déterminer au cas par cas si les activités peuvent être classées comme suspectes. À cet égard, notre service de conformité peut dans certains cas demander des informations supplémentaires.

Si notre service de conformité détermine qu'une transaction est suspecte, cela pourrait entraîner - entre autres - le désengagement du client.


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