Preuve de fonds

Sur la base des règles et réglementations applicables, Bitvavo est (dans certains cas) tenu d'enquêter sur l'origine des fonds utilisés sur la plateforme Bitvavo.

Quand une preuve de fonds est-elle requise

Fournir cette documentation est nécessaire pour mettre à niveau votre compte Bitvavo d'Intermédiaire à Pro, ce qui entraîne des limites de dépôt fiduciaire et crypto déterminées individuellement.

Remarque: Bitvavo se réserve le droit de demander une preuve de fonds même si vous n'avez pas dépassé les limites du niveau de votre compte.

Qu'est-ce qu'une preuve de fonds?

Une preuve de fonds (POF) est tout (collection de) document (s) qui explique d'où proviennent les fonds utilisés pour un transfert entrant.

Tout document POF soumis doit couvrir tous les dépôts ou retraits via ce mode de financement particulier. Si un client a effectué des dépôts ou des retraits plus tôt, il doit s'assurer que la documentation POF couvre tous les dépôts ou retraits antérieurs ainsi que le plus récent.

Documentation POF individuelle acceptable:

Pour les fonds

  • Déclaration de revenus (dernière année d'imposition)
  • Bulletin (s) de versement indiquant les revenus des 12 derniers mois
  • Relevé de compte bancaire
  • Courtier en déclarations d'actions
  • Accord cadeau + cadeau de relevé bancaire
  • Acte de virement + relevé bancaire acte de virement
  • Autres documents

Pour les devises numériques

  • Historique des transactions, autres échanges affichant des devises numériques d'achat
  • Historique des transactions d'autres bourses montrant les bénéfices commerciaux
  • Autres documents
  • Exigences relatives à la preuve de fonds

Pour mettre à niveau votre compte d'Intermédiaire à Pro, votre preuve de fonds doit (au moins) remplir l'une des conditions suivantes:

  • Revenus: revenu brut de plus de 70K+ EUR
  • Valeur nette liquide: valeur nette liquide de 90K+ EUR
  • Valeur nette: valeur nette de plus de 500K+ EUR

Sur la base de la documentation fournie, les limites individuelles seront déterminées.

Intimité

Nous comprenons que vous appréciez votre vie privée et nous faisons tout notre possible pour protéger au mieux les informations que vous fournissez. Vous trouverez ici plus d'informations sur la manière dont Bitvavo gère les informations que vous fournissez et sur la manière dont Bitvavo garantit la sécurité de vos informations.


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