Schémas de Ponzi et marketing multi-niveaux (MLM)

Les monnaies numériques, telles que Bitcoin, sont récemment devenues populaires et sont destinées à servir de type de monnaie. Cependant, l'utilisation croissante des monnaies numériques sur le marché mondial peut inciter les fraudeurs à attirer les investisseurs vers Ponzi et d'autres stratagèmes dans lesquels ces monnaies sont utilisées pour faciliter des investissements ou des transactions frauduleux ou simplement fabriqués.

Drapeaux rouges courants de la fraude

De nombreux projets de Ponzi partagent des caractéristiques communes. Voici quelques signaux d'alarme:

  1. Rendement élevé des investissements avec peu ou pas de risque
    Chaque investissement comporte un certain degré de risque, et les investissements produisant des rendements plus élevés impliquent généralement plus de risques. Les rendements des placements ''garantis'' ou les promesses de rendements élevés pour peu de risques doivent être considérés avec scepticisme.
  2. Rendements trop cohérents
    Les investissements ont tendance à augmenter et à diminuer avec le temps, en particulier ceux qui recherchent des rendements élevés. Soyez suspect d'un investissement qui génère des rendements constants quelles que soient les conditions générales du marché.
  3. Investissements non enregistrés
    Les projets de Ponzi impliquent généralement des investissements qui n'ont pas été enregistrés auprès du ou des autorités de contrôle requises.
  4. Stratégies et structures de frais secrètes et / ou complexes
    C’est une bonne règle de base pour éviter les investissements que vous ne comprenez pas ou pour lesquels vous ne pouvez pas obtenir d’informations complètes.
  5. Problèmes de paperasse
    Soyez sceptique quant aux excuses quant aux raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas examiner les informations sur l'investissement par écrit. Lisez toujours et examinez attentivement le prospectus ou la déclaration d’information avant d’investir. Soyez à l'affût des erreurs (d'orthographe) dans les relevés de compte qui peuvent être le signe d'une activité frauduleuse.
  6. Difficulté à recevoir les paiements
    Méfiez-vous si vous ne recevez pas de paiement ou avez des difficultés à encaisser votre investissement. Les organisateurs du programme de Ponzi encouragent souvent les participants à ''reporter'' les paiements promis en offrant des retours sur investissement plus élevés.
  7. Cela vient de quelqu'un qui partage une affinité
    Les fraudeurs exploitent souvent la confiance découlant du fait d'être membres d'un groupe qui partage une affinité, telle qu'une affiliation nationale, ethnique ou religieuse. parfois, des dirigeants respectés ou des membres éminents peuvent être enrôlés, sciemment ou non, pour faire connaître l ''investissement''.

Plus d'informations peuvent être trouvées ici.

Où puis-je demander de l'aide?

Si vous avez une question ou une préoccupation concernant un investissement, ou si vous pensez avoir rencontré une fraude, veuillez récupérer vos devises numériques dès que possible et contacter l'équipe d'assistance Bitvavo en envoyant un e-mail à support@bitvavo.com avec le sujet "Urgent" afin que nous puissions agir ensemble dès que possible pour limiter les dommages potentiels.


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