Bitvavo è regolamentato?
Updated 4/6/21
Bitvavo è obbligata a registrarsi presso De Nederlandsche Bank con l'introduzione della quinta direttiva antiriciclaggio entrata in vigore il 21 maggio 2021. Tale obbligo di registrazione significa che Bitvavo:
- Il cliente deve identificarsi.
- L'identità dei clienti deve essere verificata.
- Le transazioni dovrebbero essere monitorate.
- I portafogli esterni devono essere verificati.
- In alcuni casi, l'origine dei fondi deve essere verificata.
Inoltre, Bitvavo è membro di ' Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland ' , un organismo di autoregolamentazione che impone un codice di condotta ai suoi membri, in base al quale devono essere rispettate le 'best practice' nel settore della valuta digitale.
