Prova di fondi

In base alle norme e ai regolamenti applicabili, Bitvavo è (in alcuni casi) tenuta a indagare sull'origine dei fondi utilizzati sulla piattaforma Bitvavo.

Quando è richiesta una prova di fondi

Fornire questa documentazione è necessario per aggiornare il vostro conto Bitvavo da Intermediate a Pro con conseguente determinazione dei limiti di versamento fiat e cripto.

Nota bene: Bitvavo si riserva il diritto di richiedere una Prova di Fondi anche se non avete superato i limiti del vostro livello di conto.

Cos'è la prova di fondi?

Una prova di fondi (POF) è qualsiasi (raccolta di) documento (i) che spiega da dove provengono i fondi utilizzati per un trasferimento in entrata.

Qualsiasi documento POF presentato deve coprire tutti i depositi o prelievi tramite quel particolare metodo di finanziamento. Se un cliente ha effettuato depositi o prelievi in precedenza, deve assicurarsi che la documentazione POF copra eventuali depositi o prelievi precedenti, oltre a quello più recente.

Documentazione POF individuale accettabile:

Per i fondi:

  • Dichiarazione dei redditi (ultimo anno fiscale)
  • Polizza di versamento che mostra il reddito degli ultimi 12 mesi
  • Estratto conto bancario
  • Broker di dichiarazione di azioni
  • Contratto di regalo + regalo estratto conto bancario
  • Atto di trasferimento + estratto conto bancario atto di trasferimento
  • Altri documenti

Per le valute digitali:

  • Registro delle transazioni altri scambi che mostrano l'acquisto di valute digitali
  • Registro di trading di altre borse che mostrano i profitti del trading
  • Altri documenti
  • Requisiti della prova di fondi

Per aggiornare il vostro conto da Intermediate a Pro, la prova della documentazione dei fondi deve (almeno) soddisfare una delle seguenti condizioni:

  • Reddito: Reddito lordo di EUR 70K+
  • Valore netto liquido: Valore netto liquido di EUR 90K+
  • Valore netto: Valore netto di EUR 500K+

Sulla base della documentazione fornita saranno determinati limiti individuali.

Privacy

Siamo consapevoli del fatto che voi tenete alla vostra privacy e facciamo tutto il possibile per salvaguardare le informazioni che ci fornite nel miglior modo possibile. Maggiori informazioni su come Bitvavo gestisce le informazioni da voi fornite e su come Bitvavo garantisce la sicurezza delle vostre informazioni possono essere trovate qui.


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