Prova di fondi
Updated 20/1/21
In base alle norme e ai regolamenti applicabili, Bitvavo è (in alcuni casi) tenuta a indagare sull'origine dei fondi utilizzati sulla piattaforma Bitvavo.
Quando è richiesta una prova di fondi
Fornire questa documentazione è necessario per aggiornare il vostro conto Bitvavo da Intermediate a Pro con conseguente determinazione dei limiti di versamento fiat e cripto.
Nota bene: Bitvavo si riserva il diritto di richiedere una Prova di Fondi anche se non avete superato i limiti del vostro livello di conto.
Cos'è la prova di fondi?
Una prova di fondi (POF) è qualsiasi (raccolta di) documento (i) che spiega da dove provengono i fondi utilizzati per un trasferimento in entrata.
Qualsiasi documento POF presentato deve coprire tutti i depositi o prelievi tramite quel particolare metodo di finanziamento. Se un cliente ha effettuato depositi o prelievi in precedenza, deve assicurarsi che la documentazione POF copra eventuali depositi o prelievi precedenti, oltre a quello più recente.
Documentazione POF individuale accettabile:
Per i fondi:
- Dichiarazione dei redditi (ultimo anno fiscale)
- Polizza di versamento che mostra il reddito degli ultimi 12 mesi
- Estratto conto bancario
- Broker di dichiarazione di azioni
- Contratto di regalo + regalo estratto conto bancario
- Atto di trasferimento + estratto conto bancario atto di trasferimento
- Altri documenti
Per le valute digitali:
- Registro delle transazioni altri scambi che mostrano l'acquisto di valute digitali
- Registro di trading di altre borse che mostrano i profitti del trading
- Altri documenti
- Requisiti della prova di fondi
Per aggiornare il vostro conto da Intermediate a Pro, la prova della documentazione dei fondi deve (almeno) soddisfare una delle seguenti condizioni:
- Reddito: Reddito lordo di EUR 70K+
- Valore netto liquido: Valore netto liquido di EUR 90K+
- Valore netto: Valore netto di EUR 500K+
Sulla base della documentazione fornita saranno determinati limiti individuali.
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