Sisitemi Ponzi e marketing multilivello (MLM)

Le valute digitali, come Bitcoin, sono diventate di recente popolari e sono destinate a fungere da tipo di denaro. Tuttavia, l'uso crescente delle valute digitali nel mercato globale può indurre i truffatori ad attirare gli investitori in Ponzi e in altri sistemi in cui queste valute sono utilizzate per facilitare investimenti o transazioni fraudolente o semplicemente inventate.

Comuni casi di frode

Molti sistemi Ponzi hanno caratteristiche comuni. Di seguito sono riportate alcuni casi:

  1. Elevati rendimenti degli investimenti con poco o nessun rischio
    Ogni investimento comporta un certo grado di rischio e gli investimenti che producono rendimenti più elevati comportano tipicamente un rischio maggiore. I rendimenti "garantiti" degli investimenti o le promesse di rendimenti elevati a fronte di un rischio ridotto devono essere considerati con scetticismo.
  2. Rendimenti troppo consistenti
    Gli investimenti tendono ad andare su e giù nel tempo, soprattutto quelli che cercano rendimenti elevati. Bisogna sospettare di un investimento che genera rendimenti costanti indipendentemente dalle condizioni generali del mercato.
  3. Investimenti non registrati
    Gli schemi Ponzi in genere comportano investimenti che non sono stati registrati presso il supervisore o le autorità di regolamentazione richiesti.
  4. Strategie e strutture tariffarie segrete e/o complesse
    È una buona regola evitare investimenti che non si capiscono o per i quali non si possono ottenere informazioni complete.
  5. Problemi con le pratiche burocratiche
    Siate scettici sulle scuse che vi impediscono di rivedere per iscritto le informazioni sull'investimento. Leggete sempre e considerate attentamente il prospetto informativo o la dichiarazione di un investimento prima di investire. State alla ricerca di errori (ortografici) negli estratti conto che possono essere segno di attività fraudolenta.
  6. Difficoltà a ricevere i pagamenti
    Siate sospettosi se non ricevete un pagamento o avete difficoltà ad incassare il vostro investimento. Gli organizzatori del sistema Ponzi spesso incoraggiano i partecipanti a "roll over" dei pagamenti promessi, offrendo un maggiore rendimento degli investimenti.
  7. Si ottiene attraverso qualcuno con un'affinità condivisa
    I truffatori spesso sfruttano la fiducia che deriva dall'essere membri di un gruppo che condivide un'affinità, come ad esempio un'affiliazione nazionale, etnica o religiosa. A volte, leader rispettati o membri di spicco possono essere arruolati, consapevolmente o inconsapevolmente, per diffondere la parola sull "investimento".

Ulteriori informazioni possono essere trovate qui.

Dove posso chiedere aiuto?

Se avete una domanda o un dubbio su un investimento, o pensate di aver riscontrato una frode, vi preghiamo di recuperare le vostre valute digitali il prima possibile e di contattare il team di supporto Bitvavo inviando un'email a support@bitvavo.com con oggetto "Urgente" in modo da poter agire insieme il prima possibile per limitare i potenziali danni.


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