Transactiemonitoring

Om aan de Europese normen te voldoen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CTF) heeft Bitvavo een beleid opgesteld, inclusief adequate systemen en controles, om het risico dat Bitvavo gebruikt kan worden voor financiële criminaliteit te verkleinen.

Om deze reden doet onze compliance-afdeling aan transactiemonitoring om verdachte patronen van klantactiviteit te identificeren. Een verdachte transactie is vaak een transactie die inconsistent is met de verwachte en legitieme bedrijfsvoering, persoonlijke activiteiten of persoonlijke middelen van een klant en kan onder andere een van de volgende soorten transacties zijn:

Inkomende of uitgaande transacties van digitale valuta die direct of indirect gerelateerd zijn aan:

  • Sancties;
  • Terrorismefinanciering;
  • Mixingdiensten;
  • Exchanges met een verhoogd risico (bijv. geen KYC));
  • Gestolen tegoeden;
  • Dark markets;
  • Ransomware;
  • Online gokplatformen;
  • Oplichting;
  • Webshops;
  • Bitcoin ATM's;
  • Diensten in landen met een verhoogd risico (bijv. Iran of Venezuela);
  • Offshore brokers (Forex).

Onze compliance-afdeling monitort en onderzoekt ongebruikelijke activiteiten om per geval te bepalen of deze activiteiten als verdacht kunnen worden aangemerkt. Onze compliance-afdeling kan in sommige gevallen contact met u opnemen vanaf compliance@bitvavo.com en om aanvullende informatie vragen.

Als onze compliance-afdeling vaststelt dat een transactie verdacht is, kan dit er onder meer toe leiden dat er een melding plaatsvindt aan de Financial Intelligence Unit en dat een klantaccount wordt beëindigd. Daarnaast is Bitvavo verplicht om alle transacties met een waarde van meer dan €15.000 te melden bij de Financial Intelligence Unit.


How did we do?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)