Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?
Updated 23/2/21
Met de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn welke op 21 mei 2020 is ingegaan, is Bitvavo verplicht om zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Deze registratieplicht brengt met zich mee dat Bitvavo:
- Klant dient te identificeren.
- De identiteit van klanten dient te verifiëren.
- Transacties dient te monitoren.
- Externe wallets dient te verifieren.
- In sommige gevallen de herkomst van de gelden dient te verifiëren.
Daarnaast is Bitvavo lid van de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland, een zelfregulerend orgaan die zijn leden een gedragscode opgelegd op basis waarvan voldaan moet worden aan de ‘best practices’ in de sector van digitale valuta.
