Piramidespellen/ponzi's en multilevel-marketing (MLM)

Digitale valuta, zoals Bitcoin, zijn de laatste tijd populair geworden en zijn bedoeld als een nieuw soort geld. Het toenemende gebruik van digitale valuta op wereldwijde markten kan fraudeurs echter verleiden om investeerders naar piramidespellen (ponzi's) en andere investeringsplatformen te lokken waarin deze valuta worden gebruikt om frauduleuze of, eenvoudigweg, gefabriceerde investeringen of transacties mogelijk te maken.

Veelvoorkomende kenmerken van fraude (zogenaamde 'Red Flags'):

Veel piramidespellen/ponzi's hebben dezelfde kenmerken. Hieronder volgen enkele van deze kenmerken:

  1. Hoge investeringsopbrengsten met weinig of geen risico
    Elke investering brengt een zekere mate van risico met zich mee en investeringen die een hoger rendement opleveren, brengen doorgaans meer risico met zich mee. “Gegarandeerd” investeringsrendement of beloften van hoog rendement voor weinig risico moeten sceptisch worden bekeken.
  2. Overmatig consistent rendement
    Beleggingen gaan in de loop van de tijd op en neer, vooral investeringen die op zoek zijn naar een hoog rendement. Wees beducht op een investering die een consistent rendement genereert, ongeacht de algemene marktomstandigheden.
  3. Niet-geregistreerde investeringen
    Piramidespellen/ponzi's omvatten doorgaans investeringen die niet zijn geregistreerd bij de vereiste toezichthouder of regelgever.
  4. Geheimzinnige en/of complexe strategieën en vergoedingsstructuren
    Het is een goede vuistregel om investeringen te vermijden die u niet begrijpt of waarvan u geen compleet beeld kunt krijgen.
  5. Problemen met papierwerk
    Wees sceptisch indien u de investering niet kunt beoordelen op basis van gedetailleerde schriftelijke informatie. Lees en overweeg altijd zorgvuldig de prospectus of de openbaarmakingsverklaring van een investering voordat u investeert. Wees op uw hoede voor (spel)fouten in rekeningafschriften die een teken kunnen zijn van frauduleuze activiteiten.
  6. Problemen met het ontvangen van betalingen
    Wees argwanend als u geen betaling ontvangt of moeite heeft uw investering te laten uitbetalen. Organisatoren van piramidespellen/ponzi's moedigen deelnemers vaak aan om beloofde betalingen te herinvesteren door een hoger beleggingsrendement aan te bieden.
  7. U hoort er voor het eerst van via iemand die kent of respecteert
    Fraudeurs misbruiken vaak het vertrouwen dat wordt verkregen door lid te zijn van een groep waarmee u affiniteit heeft, zoals een nationale, etnische of religieuze overtuiging. Soms worden gerespecteerde leiders of prominente leden, bewust of onbewust, ingeschakeld om het woord over de 'investering' te verspreiden.
    Meer informatie is hier beschikbaar.
Waar kan ik terecht voor hulp?

Als u een vraag heeft of bezorgd bent over een investering of denkt dat u wellicht met fraude te maken heeft, probeer dan zo snel mogelijk uw digitale valuta op te nemen naar een veilige wallet (zoals uw Bitvavo-wallet) en neem contact op met het Bitvavo-supportteam. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar support@bitvavo.com met het onderwerp "Urgent", zodat we zo snel mogelijk samen actie kunnen ondernemen om mogelijke schade te beperken.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)