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Prueba de fondos para individuos
Una prueba de fondos (POF) es un documento o una colección de documentos que muestra el origen de los recursos financieros que utiliza para depósitos fiduciarios en Bitvavo. La prueba de fondos también incluye información sobre el origen de sus criptoactivos que se han depositado en Bitvavo.
Prueba aceptada para fondos fiduciarios
- Salario, pensión (ahorro)
- Comprobantes de pago que muestren los ingresos anuales.
- Declaración de impuestos del último año (junto con un extracto bancario u otra información).
- Estados de una cuenta bancaria que muestren que los fondos en la cuenta provienen de una fuente lógica y explicable.
- Venta de bienes inmuebles u otras posesiones.
- Contratos notariados (por ejemplo, escritura de transferencia o declaración notarial) y extractos bancarios con el pago entrante.
- Herencias o regalos.
- Declaración del impuesto sobre sucesiones o declaración notarial sobre la herencia (por ejemplo, certificado de herencia) acompañada de un extracto bancario de esta transferencia (por ejemplo, venta de una casa o recibo de la parte de la herencia del cliente).
- Una declaración de impuestos sobre obsequios, acuerdo o carta del donante que explique la naturaleza de la donación y un extracto bancario que muestre el depósito. El nombre el cliente, la fecha y las cantidades deben ser claramente visibles.
- Acuerdos de préstamo y crédito.
- Acuerdo de préstamo que muestre todas las partes contractuales, firmas y páginas (así como acuerdos con prestamistas no autorizados, como la familia o la propia empresa).
- Los extractos bancarios que muestran que la transferencia entrante es de la cuenta del prestamista.
- Fondos empresariales o de capital (dividendo, préstamo).
- Declaración de impuestos sobre dividendos.
- Resoluciones de la asamblea general de accionistas (declaración de dividendos) y extractos bancarios privados de las transferencias entrantes donde debe estar claramente visible el nombre del cliente, el nombre de la empresa, la fecha y los montos.
- Extractos bancarios privados de las transferencias entrantes donde debe estar claramente visible el nombre del cliente, el nombre de la empresa, la fecha y los montos.
- Venta de acciones (de la empresa)
- Prueba de la venta de acciones (de una empresa) (por ejemplo, Acuerdo de compra de acciones) y la transferencia entrante visible en un extracto bancario.
- Resumen de las transacciones en una plataforma de inversión, como DEGIRO y la transferencia entrante visible en un extracto bancario.
- Otros documentos objetivos e independientes.
Prueba de fondos aceptada de criptomonedas
- Criptoactivos comprados en otros brókeres o intercambios.
- Extractos bancarios de inversión inicial o facturas que sirvan como prueba una compra (por ejemplo, compras OTC).
- Explicación de los beneficios comerciales acompañada de documentación (capturas de pantalla) que permita explicar estos beneficios (por ejemplo, historial de transacciones, que muestra al menos la cantidad y el precio de compra y venta).
- Ganancias comerciales que se han obtenido en otros brókeres o intercambios.
- Capturas de pantalla del historial de transacciones que muestran las ganancias y la identificación y el nombre de la cuenta del cliente.
- Ingresos por servicios (por ejemplo, ingresos de afiliados u otros servicios).
- Una descripción detallada del servicio dado.
- Facturas por servicios que se pagan con criptomonedas. Nombres, direcciones, detalles de contacto e información de las empresas involucradas, así como sus documentos legales y el número de IVA.
- Direcciones de criptomonedas tanto del remitente como del destinatario e ID de transacción (Hash) y capturas de pantalla de las billeteras de los clientes que muestren los ingresos obtenidos.
- Extractos bancarios que muestren recibos y transacciones.
- Las capturas de pantalla de la cuenta del cliente prueban que es un afiliado.
- Capturas de pantalla del historial de transacciones y pagos.
- Explicaciones sobre los orígenes de las criptomonedas utilizadas en el proceso de pago.
- Oferta inicial de monedas (ICO) y venta de tokens
- En caso de venta de tokens, se requiere un Acuerdo simple para tokens futuros (SAFT).
- En el caso de una ICO, el nombre completo de la ICO y el sitio web del proyecto asociado deben ser visibles.
- Historial de transacciones, que prueba la compra y el pago del token (direcciones de billetera e ID de transacción).
- Extracto bancario, si se compró con dinero fiduciario.
- Correos electrónicos de confirmación mostrando la compra.
- Minería.
- Recibos que acrediten la compra de hardware de minería, donde se vean la dirección del comprador (nombre registrado del cliente en Bitvavo) y del vendedor. El hardware debe enviarse a la dirección del nombre registrado en Bitvavo. Si la dirección del cliente ha cambiado en el ínterin, proporcione pruebas de que ha vivido o trabajado en la dirección antes mencionada en un momento dado.
- Fotos del hardware de minería junto con capturas de pantalla de las plataformas y programas utilizados.
- Facturas relacionadas con los costos operativos (por ejemplo, facturas de electricidad) que están dirigidas al nombre registrado en la cuenta de Bitvavo del cliente.
- Capturas de pantalla de ganancias y recompensas mineras.
- Capturas de pantalla del historial de transacciones del cliente que muestren el movimiento de monedas hacia y desde las billeteras, las direcciones de las billeteras y los ID de las transacciones (no se aceptan hojas de cálculo de Excel).
- Si además se comercializaron las monedas de las actividades mineras, también se requerirán capturas de pantalla del historial de transacciones. Estas deben mostrar claramente el recibo en el intercambio respectivo, así como mostrar el nombre del titular de la cuenta. Además, todos los intercambios se deben reconocer claramente y no deben mezclarse con intercambios de otras monedas.
- Staking (Masternodes).
- Capturas de pantalla del historial de transacciones en las que se ven los depósitos, retiros y ganancias.
- Capturas de pantalla del historial de transacciones que muestran los pagos a Bitvavo.
- Direcciones de billetera e ID de la transacción.
- Airdrops
- Capturas de pantalla del historial de transacciones en las que se vean los depósitos, así como los retiros hacia Bitvavo.
- Direcciones de billetera e ID de la transacción.
- Fondos de préstamos y liquidez
- Historial de transacciones (direcciones de billetera e ID de la transacción). Debe quedar claro dónde el cliente depositó los activos como garantía, el monto y de dónde proviene la garantía utilizada.
- Otros documentos objetivos e independientes.
La documentación aportada deberá cumplir las siguientes condiciones:
- Debe estar en las siguientes extensiones de archivo: .docx, .jpg, .pdf o .png;
- Los extractos bancarios, recibos de pago y otros documentos deben hacer referencia al período en el que se realizaron las transacciones en Bitvavo;
- Todos los detalles de la transacción deben ser claros y legibles;
- Debe estar en holandés o inglés, con la excepción de las declaraciones de impuestos;
- Su nombre, la fecha del estado de cuenta y las fechas de las transacciones deben ser claramente visibles;
- Aunque puede cubrir información confidencial, tanto las transacciones entrantes (sus ganancias) como las transacciones salientes (sus depósitos en Bitvavo) deben ser claramente visibles.
Haga clic en nuestra guía interactiva paso a paso para enviar su prueba de fondos.
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