Monitoraggio delle transazioni
La politica di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo di Bitvavo è stata studiata per prevenire il riciclaggio di denaro nel rispetto degli standard europei contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, incluso l'obbligo di disporre di controlli e sistemi adeguati per mitigare il rischio che la società sia usata per la criminalità finanziaria.
Pertanto la nostra divisione per la conformità monitora le transazioni per identificare eventuali attività anomale degli utenti. Una transazione sospetta spesso è incoerente con l'attività legittima del cliente, personale e non, con le sue conoscenze e con le sue disponibilità, e rientra potenzialmente in una delle seguenti tipologie di transazione.
Transazioni criptovalutarie in entrata o in uscita legate a uno o più dei seguenti punti:
- Sanzioni
- Finanziamento al terrorismo
- Servizi ibridi
- Borse ad alto rischio e borse peer-to-peer (ad esempio KYC)
- Piattaforme di mining
- Denaro rubato
- Criptomercato
- Ransomware
- Piattaforme di gioco d'azzardo online
- Negozi online (marijuana e farmaci)
- Truffe
- ATM Bitcoin
- Servizi in giurisdizioni ad alto rischio (ad esempio, Iran o Venezuela)
- Broker offshore (mercato dei cambi)
Non è possibile effettuare transazioni verso terzi (wallet che non ti appartengono) o verso un altro account Bitvavo. Comprendiamo che alcuni utenti vogliano trasferire criptovalute ad altre persone. Queste vengono chiamate transazioni "peer-to-peer": dalla persona A alla persona B. Poiché Bitvavo è una piattaforma di scambio di criptovalute e non un fornitore di servizi di pagamento, non supportiamo questo tipo di transazioni. Se la piattaforma viene utilizzata per pagamenti da o verso altri, potrebbero essere presi provvedimenti, come la disattivazione temporanea dei depositi e dei prelievi di criptovalute.
Piattaforme di gioco d'azzardo
Il gioco d'azzardo è consentito nei Paesi Bassi e può quindi sembrare innocuo. I cripto-casinò, invece, non sono consentiti nei Paesi Bassi perché non possiedono una licenza valida. Poiché Bitvavo è una piattaforma di scambio di criptovalute e non un fornitore di servizi di pagamento, la piattaforma non può essere utilizzata per transazioni verso o da piattaforme di gioco d'azzardo online. In queste situazioni potrebbero essere presi provvedimenti, come la disattivazione temporanea dei depositi e dei prelievi di criptovalute.
La nostra divisione per la conformità esamina le attività anomale per determinare caso per caso se si tratta di attività sospette. Pertanto potresti essere contattato via email dall'indirizzo compliance@bitvavo.com perché la divisione necessita di informazioni e chiarimenti.
Se la divisione per la conformità decide che una transazione è sospetta, può agire comunicandolo all'Unità di informazione finanziaria e chiudendo l'account del cliente.
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