Salario, pensión (ahorros) (Elige uno de los siguientes documentos)

• Nóminas (con una antigüedad máxima de seis meses).
• La declaración de la renta (con una antigüedad máxima de 12 meses).
• Un resumen del año financiero acompañado de una descripción de tu situación personal que demuestre la capacidad financiera de la que se acumularon los ahorros.

Venta de inmuebles o de otros activos (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Un documento notarial, (una copia de) un contrato de venta o una escritura de una transferencia.
• Un extracto bancario que muestre el depósito de la cantidad correspondiente a la venta.

Herencias o donaciones (Elige uno de los siguientes documentos)

• Una declaración de herencia o una declaración notarial sobre la herencia (p. ej., una escritura de aceptación de herencia) acompañada de un extracto bancario de esta transferencia (p. ej., la venta de una casa o un recibo de la herencia).
• Una declaración de donación, un acuerdo o una carta del donante en la que se explique la naturaleza de la donación y un extracto bancario que muestre el depósito. Tu nombre, la fecha y las cantidades deben ser claramente visibles.

Acuerdos de préstamo y crédito (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Un acuerdo de préstamo en el que aparezcan todas las partes contratantes, firmas y páginas (incluidos los acuerdos con prestamistas no reconocidos, como familia y la propia empresa).
• Extractos bancarios que muestren que la transferencia entrante vino de la cuenta del prestamista.

Capital o activos de empresa (dividendos, cuenta corriente) (Elige uno de los siguientes documentos)

• Una declaración de dividendos.
• Resoluciones generales (determinación de dividendos) y extractos de banca privada de las transferencias entrantes en los que tu nombre, el nombre de la empresa, la fecha y los importes sean claramente visibles.
• Extractos de banca privada de las transferencias entrantes en los que tu nombre, el nombre de la empresa, la fecha y los importes sean claramente visibles.

Venta de acciones (Elige uno de los siguientes documentos)

• Prueba de venta de acciones (de la empresa), p. ej., un acuerdo de venta de acciones, y la transferencia entrante a tu cuenta bancaria.
• Resumen de transacciones en la plataforma de intercambio, como DEGIRO, y la transferencia entrante a tu cuenta bancaria.

Inversiones (arte, artículos de coleccionismo) (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Acuerdo con información acerca del comprador y del vendedor. Todas las páginas del acuerdo deben ser claramente visibles, incluidas las firmas y la fecha.
• Recibos de las transferencias en los que aparezcan los datos del emisor y del destinatario (IBAN, nombre, importe y fecha de la transferencia).

Compras de monedas digitales en otros brókeres y plataformas de intercambio (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Extractos bancarios de la inversión inicial o facturas que demuestren una compra (p. ej., compra de OTC), si es necesario.
• Extracto de los beneficios del trading, acompañado de documentación (capturas de pantalla) que justifiquen esos beneficios (p. ej., un historial de transacciones que muestre al menos el importe y el precio de compra y de venta).

Beneficios de trading en otros brókeres y plataformas de intercambio (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Extractos bancarios de la inversión inicial o facturas que demuestren la compra (p. ej., compras OTC).
• Historial de transacciones (-csv) que muestre tu historial de operaciones.
• Capturas de pantalla que muestren tus beneficios (p. ej., extracto de pérdidas y ganancias).
• Capturas de pantalla que muestren la información de tu cuenta.

Ingresos de servicios, como ingresos de afiliados (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Una descripción detallada del servicio proporcionado.
• Facturas pagadas con criptomonedas que muestren el nombre, la dirección, los datos de contacto y la información de las empresas implicadas, así como el CIF.
• Direcciones de criptomonedas del emisor y del destinatario, ID de transacción (hash) y capturas de pantalla de tus wallets que muestren los ingresos obtenidos.
• Extractos bancarios de recibos y transacciones.
• Capturas de pantalla de tu cuenta que muestren que eres un afiliado.
• Capturas de pantalla de tu historial de transacciones y pagos.
• Explicación del origen de las criptomonedas usadas en el proceso de pago.

Oferta inicial de monedas (ICON) y venta de tokens (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Si has comprado los tokens mediante una venta de tokens, debes presentar una copia del contrato (SAFT) que confirme tu pago en criptomonedas.
• En el caso de una ICO, el nombre completo de la ICO y del sitio web del proyecto asociado deben ser visibles. También necesitamos el importe exacto invertido en la criptomoneda respectiva y el valor fiat correspondiente en el momento de la inversión.
• Además, necesitamos el historial de transacciones que pueda probar la compra y el pago del token (las direcciones de las wallets y los ID de las transacciones deben ser visibles).
• Extracto de banca privada de la inversión inicial (cuando la inversión como USDT se compró inicialmente con dinero fiat).
• Correos electrónicos de confirmación que demuestren la compra.

Minería (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Recibos que demuestren la compra de hardware para minería, en los que aparezca la dirección del comprador (tu nombre registrado en Bitvavo) y la dirección del vendedor. El hardware se debe enviar a la dirección registrada con el nombre que aparece en Bitvavo. Si tu dirección ha cambiado, necesitamos recibir una prueba de que vivías en la dirección mencionada en el momento de la compra.
• Fotos de tu hardware para minería junto con capturas de pantalla de las plataformas y programas usados.
• Facturas relacionadas con los costes operativos (p. ej., facturas de electricidad) dirigidas al nombre registrado en la cuenta de Bitvavo.
• Capturas de pantalla de los ingresos y recompensas de minería.
• Capturas de pantalla de tu historial de transacciones que muestren el movimiento de monedas desde y hacia tus wallets, que muestren direcciones de wallet y los ID de las transacciones (no se aceptan hojas de Excel).
• Si también se hizo trading con las monedas de las actividades de minería, también se solicitarán capturas de pantalla del historial de transacciones. Estas deben mostrar claramente la recepción en la plataforma de intercambio correspondiente, así como el nombre del titular de la cuenta. Además, todas las transacciones deben ser claramente identificables y no se pueden mezclar con transacciones de otras monedas.

Staking (nodos maestros) (Envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Capturas de tu historial de transacciones con depósitos, retiradas y beneficios.
• Capturas de pantalla del historial de transacciones que demuestren tus pagos a Bitvavo.
• Direcciones de wallets e ID de transacciones.

Airdrops (envía todos los documentos que se mencionan a continuación)

• Capturas de pantalla del historial de transacciones que muestren los depósitos y retiradas a Bitvavo.
• Direcciones de las wallets e ID de las transacciones.

Swaps de monedas o de tokens

• Si el nombre del token o el número de tokens ha cambiado debido a eventos como swaps de monedas o de tokens, así como otros cambios técnicos (p. ej., un reequilibrio) de la cadena de bloques o de una plataforma utilizada, proporciónanos esta información mediante capturas de pantalla de tu historial de transacciones (direcciones de las wallets e ID de las transacciones).

Grupos de préstamo y liquidez

• Si está relacionado con ingresos de préstamos, proporciona una prueba mediante capturas de pantalla del historial de transacciones (direcciones de las wallets e ID de las transacciones). Debe mostrar claramente dónde has depositado los activos como garantía, el importe y la procedencia de la garantía.

• Los archivos deben tener la siguiente extensión: .docx, .jpg, .pdf o .png.
• Los extractos bancarios, las nóminas y otros documentos deben ser del periodo en el que tuvieron lugar las transacciones en Bitvavo.
• Toda la información de las transacciones debe ser clara y legible.
• Debe estar en neerlandés o en inglés, excepto las declaraciones de la renta.
• Tu nombre, la fecha del extracto y las fechas de las transacciones deben ser claramente visibles.
• Aunque puedes tapar la información confidencial, tanto las transacciones de entrada (ganancias) como las de salida (tus depósitos a Bitvavo) deben ser claramente visibles.

Puedes cargar la documentación (si cumples todas las condiciones mencionadas anteriormente) en este enlace.

Tras enviar la documentación sobre el origen de los fondos, nuestro departamento de cumplimiento normativo la estudiará detenidamente. Nos esforzamos por completar el proceso de verificación en dos días laborables.

Entendemos que valoras tu privacidad y hacemos todo lo posible por proteger la información que proporcionas. Aquí encontrarás más información sobre cómo Bitvavo trata la información que nos proporciones y cómo protege la seguridad de tus datos.