Stipendio e pensione (risparmi) (scegli una delle seguenti opzioni)

• Busta paga (negli ultimi sei mesi).
• Dichiarazione dei redditi (negli ultimi 12 mesi).
• Riepilogo dell'anno fiscale accompagnato da una descrizione della situazione personale che dimostri la capacità finanziaria che ha permesso di accumulare il risparmio.

Vendita di immobili o altre proprietà (invia tutto quanto segue)

• Liquidazione notarile, contratto di vendita o atto di trasferimento.
• Gli estratti conto che mostrano il deposito notarile per la vendita.

Donazioni o eredità (scegli una delle seguenti opzioni)

• Dichiarazione di successione o dichiarazione notarile pertinente l'eredità (ad esempio un certificato di eredità) insieme all'estratto conto del trasferimento (ad esempio la vendita di una casa o la certificazione della quota di eredità spettante).
• Dichiarazione dei redditi da donazioni o lettera del donatore che spiega la natura della donazione e un estratto conto bancario che mostri l'incasso. I nome e cognome, la data e gli importi devono essere chiaramente visibili.

Contratti di prestito e credito (invia tutto quanto segue)

• Contratto di prestito completo che mostra tutte le parti coinvolte e le firme (nonché gli accordi con prestatori non autorizzati, come la famiglia o la propria società).
• Gli estratti conto bancari che mostrano che il bonifico in entrata proviene dal conto del prestatore.

Capitali o risorse aziendali (dividendi e conto corrente) (scegli una delle seguenti opzioni)

• Dichiarazione dei redditi da dividendo.
• Delibera generale (definizione dei dividendi) ed estratto conto bancario dei bonifici in entrata che mostrino chiaramente nome e cognome, denominazione della società, data e importo.
• Estratto conto privato bancario dei bonifici in entrata che mostrano chiaramente nome e cognome, denominazione della società, data e importo.

Vendita di azioni (scegli una delle seguenti opzioni)

• Prova della vendita delle azioni societarie (ad esempio il contratto di acquisto delle azioni) con il bonifico in entrata visibile su un estratto conto bancario.
• Riepilogo delle transazioni sulla piattaforma di trading, come DEGIRO, e il bonifico in entrata sul conto bancario.

Investimenti (arte e collezionismo) (invia tutto quanto segue)

• Contratto contenente le informazioni dell'acquirente e del venditore. Tutte le pagine devono essere visibili con firme e data.
• Attestazioni di bonifico che mostrino sia il mittente sia il destinatario (IBAN, nome e cognome, importo e data).

Acquisti criptovalutari con altri broker o su altre borse (invia tutto quanto segue)

• Estratto conto bancario dell'investimento iniziale e fatture che dimostrino un acquisto (ad esempio acquisti OTC).
• Riepilogo dei profitti di trading accompagnato da documentazione (screenshot) che li dimostri (ad esempio la cronologia delle transazioni con la quantità e il prezzo di acquisto e vendita).

Profitti di trading realizzati con altri broker o su altre borse (invia tutto quanto segue)

• Estratto conto bancario dell'investimento iniziale e fatture che dimostrino un acquisto (ad esempio acquisti OTC).
• Cronologia delle transazioni (.csv) che mostri lo storico di trading.
• Screenshot che mostrino i profitti (ad esempio un riepilogo degli utili e delle perdite).
• Screenshot con le informazioni dell'account.

Reddito da servizi (ed esempio redditi di affiliazione) (invia tutto quanto segue)

• Una descrizione dettagliata del servizio fornito.
• Fatture pagate in criptovalute che mostrino nomi e cognomi, indirizzi, dettagli di contatto e informazioni delle società coinvolte, nonché i loro documenti legali e la partita IVA.
• Indirizzi criptovalutari sia del mittente sia del destinatario, identificativo della transazione (hash) e screenshot dei wallet che mostrino il guadagno realizzato.
• Estratto conto bancario che mostri quanto ricevuto e la transazione.
• Screenshot dell'account che mostrino l'affiliazione.
• Screenshot dello storico delle transazioni e dei pagamenti.
• Spiegazione sulla provenienza delle criptovalute usate nei pagamenti.

Offerta iniziale di moneta (ICO) e vendita di criptovalute (invia tutto quanto segue)

• Se si è comprata la criptovaluta durante una vendita, bisogna inviare una copia del contratto (SAFT) che confermi il pagamento della criptovaluta.
• Nel caso di una offerta iniziale di moneta devono essere visibili il nome dell'offerta e il sito web del progetto associato. Serve anche l'importo esatto investito nella criptovaluta e la moneta legale corrispondente.
• Inoltre serve lo storico delle transazioni che provi l'acquisto e il pagamento della criptovaluta (con ben visibili gli indirizzi dei wallet e gli identificativi delle transazioni).
• Estratto conto bancario privato dell'investimento iniziale (quando tale investimento è stato acquistato con moneta legale).
• L'email di conferma che mostri l'acquisto.

Mining (invia tutto quanto segue)

• Ricevute che provino l'acquisto dell'hardware per il mining con l'indirizzo dell'acquirente (il nome e cognome registrati su Bitvavo) e l'indirizzo dei venditori. L'hardware deve essere spedito all'indirizzo registrato su Bitvavo. Se l'indirizzo è cambiato nel frattempo, servirà un documento che provi che si è vissuti in tale indirizzo al tempo dell'acquisto.
• Foto dell'hardware di mining insieme a screenshot delle piattaforme e dei programmi usati.
• Fatture relative ai costi operativi (ad esempio bollette dell'elettricità) intestate alla persona registrata sull'account Bitvavo.
• Screenshot del reddito e delle ricompense del mining.
• Screenshot della cronologia delle transazioni che mostrino il trasferimento di criptovalute da e verso i wallet, gli indirizzi dei wallet e gli identificativi delle transazioni (non sono accettati fogli di calcolo Excel).
• Se le criptovalute ottenute tramite mining sono state negoziate, saranno richiesti anche gli screenshot della cronologia delle transazioni che devono mostrare chiaramente le ricevute delle rispettive borse e il nome del titolare dell'account. Tutte le operazioni devono essere chiaramente riconoscibili e non devono essere combinate con operazioni su altre criptovalute.

Staking (invia tutto quanto segue)

• Screenshot dello storico delle transazioni con depositi, prelievi e profitti.
• Screenshot dello storico delle transazioni con i pagamenti a Bitvavo.
• Indirizzi dei wallet e identificativi delle transazioni.

Airdrop (invia tutto quanto segue)

• Screenshot dello storico delle transazioni con depositi e prelievi a Bitvavo.
• Indirizzi dei wallet e identificativi delle transazioni.

Swap criptovalutari

• Se il nome o l'importo delle criptovalute è cambiato in seguito a eventi come swap criptovalutari o altre modifiche tecniche (ad esempio bilanciamenti) alla blockchain o alla piattaforma usata, fornire le informazioni tramite screenshot della cronologia delle transazioni (indirizzi dei wallet e identificativi delle transazioni).

Prestiti e bacini di liquidità

• Per i prestiti fornire prova tramite screenshot della cronologia delle transazioni (indirizzi dei wallet e identificativi delle transazioni) che mostrino chiaramente le criptovalute depositate a garanzia, l'importo e da dove provengono le criptovalute usate.

• Sono accettati i file nelle seguenti estensioni: .docx, .jpg, .pdf, e .png.
• Gli estratti conto bancari, le buste paga e gli altri documenti devono essere del periodo in cui sono state svolte le transazioni su Bitvavo.
• Tutte le informazioni sulle transazioni devono essere chiare e leggibili.
• I nome e cognome, la data del documento e le date delle transazioni devono essere visibili.
• Sebbene sia possibile coprire le informazioni sensibili, sia le transazioni in entrata (i guadagni) sia quelle in uscita (i depositi verso Bitvavo) devono essere chiaramente visibili.

La documentazione, in linea con i requisiti esposti, può essere caricata tramite questo link. 

Una volta inviata la documentazione sulla provenienza dei fondi, il nostro team di conformità la revisionerà accuratamente. Miriamo a completare il processo di conferma della documentazione entro due giorni lavorativi.

La privacy è importante e facciamo tutto il possibile per tutelare nel migliore dei modi la riservatezza delle informazioni fornite. Puoi trovare maggiori informazioni nell'articolo dedicato a come Bitvavo garantisce la sicurezza delle informazioni.