Monitoraggio delle transazioni
La politica di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) di Bitvavo è studiata per prevenire il riciclaggio di denaro nel rispetto degli standard europei in materia, compreso l'obbligo di disporre di controlli e sistemi adeguati per mitigare il rischio che la società sia usata per facilitare la criminalità finanziaria.
Pertanto la nostra divisione per la conformità effettua il monitoraggio delle transazioni per contribuire a identificare eventuali attività anomale dei clienti. Spesso una transazione sospetta non è coerente con l'attività commerciale legittima nota, con le attività personali o con le disponibilità finanziarie del cliente e potrebbe, tra l'altro, rientrare in una delle seguenti tipologie di transazione.
Trasferimenti in entrata o in uscita di valuta virtuale direttamente o indirettamente collegati a:
- Sanzioni
- Finanziamento del terrorismo
- Servizi di mixing
- Exchange ad alto rischio/exchange P2P (ad es. senza KYC)
- Piattaforme di mining
- Fondi rubati
- Mercati darknet
- Ransomware
- Piattaforme di gioco d'azzardo online
- Negozi online (cannabis/farmaci)
- Truffe
- ATM Bitcoin
- Servizi in giurisdizioni ad alto rischio (ad es. Iran o Venezuela)
- Broker offshore (Forex)
Non è possibile effettuare transazioni verso terzi (wallet che non ti appartengono) o verso un altro account Bitvavo. Comprendiamo che alcuni utenti desiderino trasferire criptovalute ad altre persone. Queste vengono spesso definite transazioni "peer-to-peer": dalla persona A alla persona B. Poiché Bitvavo è una piattaforma di scambio di criptovalute e non un fornitore di servizi di pagamento, non supportiamo questo tipo di transazioni. Se la piattaforma viene utilizzata per pagamenti verso altri o provenienti da altri, potrebbero essere presi provvedimenti, come la disattivazione temporanea dei depositi e dei prelievi di criptovalute.
Piattaforme di gioco d'azzardo
Il gioco d'azzardo è consentito nei Paesi Bassi e può quindi sembrare innocuo. Tuttavia i casinò crypto non sono consentiti nei Paesi Bassi perché non dispongono di una licenza valida. Poiché Bitvavo è una piattaforma di scambio di criptovalute e non un fornitore di servizi di pagamento, la piattaforma non può essere utilizzata per transazioni verso o da piattaforme di gioco d'azzardo online. In queste situazioni potrebbero essere presi provvedimenti, come la disattivazione temporanea dei depositi e dei prelievi di criptovalute.
La nostra divisione per la conformità esamina e indaga sulle attività insolite per determinare caso per caso se possano essere classificate come sospette. Per questo motivo la divisione per la conformità potrebbe contattarti via email dall'indirizzo compliance@bitvavo.com per richiedere ulteriori informazioni.
Se la nostra divisione per la conformità stabilisce che una transazione è sospetta, ciò potrebbe comportare, tra le altre cose, segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria e la chiusura dell'account del cliente.
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