Voor een goed functionerende samenleving moet Bitvavo het witwassen en illegaal geld voorkomen. Het is daarom belangrijk dat Bitvavo weet waar de gestorte euro/crypto tegoeden van onze klanten vandaan komen. De zogeheten herkomst van vermogen. Bitvavo is wettelijk verplicht om aan te kunnen tonen wat de herkomst van vermogen is van onze klanten. Dit doen we naar aanleiding van De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT)-regelgeving.

Bitvavo maakt gebruikt van software die op basis van vele factoren - zoals (maar niet beperkt tot) leeftijd, nationaliteit, locatie, opgegeven herkomst van het vermogen, gebruikte betaalmethode, datum ingebruikname account, transactiegeschiedenis - bepaalt welke limieten in uw geval van toepassing zijn. Om u echter een indicatie te geven, wordt hieronder de maximale limiet besproken. Zo weet u wanneer u in ieder geval tegen limieten aanloopt.

Gematigde opnamelimieten tegoeden van euro en digitale valuta (cumulatief)

Voor uitgaande euro en digitale valuta transacties worden gematigde limieten gehanteerd, omdat toezichthouders inkomende en uitgaande digitale valuta transacties als een verhoogd risico aanmerken. De maximale opnamelimieten welke gehanteerd worden betreffen:

Tijdsduur

Bedrag

Dag

25K*

*Naast het bereiken van de standaardlimieten kan het voorkomen dat ons compliance team u handmatig verzoekt om uw herkomst van vermogen te verklaren.

Documentatie

Het is niet mogelijk om de herkomst van uw vermogen pro actief aan te leveren. U krijgt, nadat u het persoonlijke limiet heeft overschreden, een link om de documentatie te kunnen uploaden.

Onze streeftermijn is om de door u opgestuurde informatie binnen twee werkdagen te behandelen.

In dit support artikel ziet u om welke documentatie er eventueel van u verwacht wordt.

 

Hoe werken de limieten?

De genoemde limieten werken op de volgende manier:

  • Limieten zijn nettobedragen (bijv. digitale valuta stortingen verlagen het netto digitale valuta opnamebedrag);

  • Limieten worden berekend over voortschrijdende periodes.

    • Dagelijkse limieten tellen over de laatste 24 uur van activiteit.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 188 van 332