Met de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn, die op 21 mei 2020 inging, is Bitvavo verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Deze registratieplicht brengt met zich mee dat Bitvavo:
- Klanten vraagt zich te identificeren.
- De identiteit van klanten verifieert.
- Transacties monitort.
- In sommige gevallen de herkomst van geld verifieert.
Verder is Bitvavo geregistreerd in Oostenrijk, Frankrijk en Italië.
Daarnaast is Bitvavo lid van de Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland, een zelfregulerend orgaan dat leden een gedragscode oplegt. Met deze gedragscode moet bedrijven voldoen aan de 'best practices' in de digitale valuta sector.
169
113
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 141 van 169
Artikelen in deze sectie
- Registratie Bitvavo bij De Nederlandsche Bank (DNB)
- Wat betekent de implementatie van de Travel Rule voor mijn crypto transacties?
- Wijzigingen in de Bitvavo-diensten voor inwoners van Duitsland, met ingang van 10 mei 2024
- Het aanmaken van een account is niet mogelijk voor Duitse inwoners.
- Staat Bitvavo onder toezicht van een toezichthouder?
- Verantwoordelijk investeren in digitale valuta
- Cryptorisicoverklaring voor België