¿Cómo puedo identificar una estafa de criptomonedas?

Resumen

En este artículo, aprenderás tanto a identificar una estafa de criptomonedas como a protegerte ante ellas. Te explicamos paso a paso cómo operan los estafadores, qué señales de alerta debes tener en cuenta y qué acciones puedes tomar para evitar ser víctima.

¿Qué es una estafa de criptomonedas?

Una estafa de criptomonedas es un tipo de fraude en el que los estafadores usan la técnica del engaño para obtener acceso a tus fondos o información personal. A menudo prometen ganancias poco realistas, usan programas de acceso remoto como AnyDesk o te presionan para que tomes decisiones rápidas.

¿Qué tipos de estafas de criptomonedas hay?

Existen distintos tipos de estafas que usan tácticas de engaño. A continuación, te explicamos con detalle las más habituales:

1. Estafa del regalo 
   En este tipo de estafa, los estafadores se hacen pasar por figuras públicas o influencers, ya sea usando redes sociales o vídeos. Te prometen duplicar tus fondos si envías cierta cantidad a su dirección de wallet. Además, suelen recurrir a tecnologías avanzadas, como deepfakes o IA, para que todo resulte más convincente. Un mensaje típico es: "¡Envía 1 ETH y recibe 2 ETH de vuelta!"
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2. Estafas de recuperación
   Esta estafa tiene como objetivo a las personas que ya han sido víctimas de fraude. Los estafadores contactan con ellas asegurando que pueden recuperar los fondos robados. A menudo piden una comisión o una pequeña inversión por adelantado, pero siempre se trata de una estafa, ya que las transacciones de blockchain son irreversibles y los fondos robados no se pueden recuperar.
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3. Estafa romántica/de citas
   En este tipo de estafa afectuosa, los estafadores establecen una relación online a largo plazo con la víctima. Una vez que se ha generado suficiente confianza, piden que invierta en una plataforma fraudulenta o en una wallet de criptomonedas. Suelen recurrir a la manipulación emocional, presentando la inversión como un paso para construir un futuro juntos.
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4. Estafa de Telegram
   Los estafadores te contactan por Telegram con mensajes falsos que parecen proceder de empleados de Bitvavo o de canales oficiales de la plataforma. Un mensaje típico es: "¡Envía 1 BTC y recibe 2 BTC de vuelta!". Si envías criptomonedas a esa dirección de wallet, las robarán y perderás tus fondos para siempre.
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5. Ofertas de empleo falsas
   En este caso, recibes una oferta de trabajo falsa, normalmente por redes sociales o correo electrónico. Los estafadores te piden realizar tareas sencillas a cambio de una comisión, como transferir criptomonedas a una wallet. Al final, pierdes todos los fondos que has enviado.
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¿Cómo funcionan las estafas de criptomonedas?

1. Fase de contacto

Los estafadores contactan con las víctimas a través de:

• Llamadas telefónicas de supuestos "expertos financieros".
• Mensajes de WhatsApp, Telegram o correo electrónico.
• Anuncios en redes sociales que prometen altas ganancias.

Tratan de atraer a las víctimas a un sitio web fraudulento o mantener el contacto mediante mensajes personales.

2. Generación de confianza

Los estafadores dedican tiempo a ganarse la confianza mediante las siguientes acciones:

• Mostrando sitios web profesionales con estadísticas falsas en una interfaz.
• Compartiendo historias de éxito o reseñas falsas de otros "usuarios".
• Pretendiendo ser expertos en criptomonedas.

3. Transferencia de fondos

Los estafadores te incitan a transferir fondos mediante los siguientes métodos:

• Prometerte ganancias poco realistas tras una pequeña inversión.
• Convencerte de trasladar tus fondos a una wallet nueva.
• Crear wallets mediante software de pantalla compartida, dándoles acceso total.

4. Traslado de tus fondos

Una vez enviadas las criptomonedas a la dirección de la wallet del estafador:

• Los fondos se reenvían rápidamente a otras wallets.
• Se dificulta su rastreo mediante múltiples transacciones.

5. La falsa sensación de éxito

Los estafadores hacen que parezca que estás obteniendo ganancias y mantienen el contacto para pedir más dinero. Al intentar retirar tus fondos, aparecen obstáculos como:

• Cobro de "impuestos" o "comisiones por retiro".
• Solicitud de depósitos adicionales supuestamente necesarios para recibir la cantidad completa.

Señales de alerta de una estafa de criptomonedas

Fíjate en estas señales:

• Presión para actuar rápidamente.
• Promesas poco realistas de altos rendimientos.
• Solicitudes de compartir pantalla mediante software como AnyDesk.
• Sitios web con errores ortográficos, fotos de stock o afirmaciones poco creíbles.
• Servicios falsos, como gestión de portafolios o "ayuda" para invertir.

¿Cómo puedo protegerme de las estafas de criptomonedas?

• Mantente alerta ante promesas irreales o presión para actuar rápido.
• No compartas información personal y no permitas el uso de pantalla compartida.
• Verifica la reputación de los sitios web usando plataformas como Trustpilot o Whois.

¿Qué debo hacer si creo que he sido víctima de una estafa?

Ser víctima de una estafa puede tener consecuencias graves. A menudo se pierden todos los fondos y puede afectar tanto económica como emocionalmente. Además, los estafadores pueden tratar de obtener información sensible, como datos personales o imágenes de documentos de identidad, bajo el pretexto de verificación "KYC" (Conoce a tu cliente).

Si crees que esto te ha ocurrido, sigue estos pasos:

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   1. Actúa de inmediato en caso de suplantación de identidad: visita el sitio web del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) para obtener información sobre cómo denunciarlo y limitar sus efectos.
   2. Protege tu dispositivo: si hiciste clic en un enlace sospechoso, tu dispositivo podría estar infectado con un virus o malware. En ese caso, es recomendable hacer lo siguiente:
      • Formatear tu dispositivo.
      • Cambiar todas tus contraseñas para evitar daños mayores.
   3. Denuncia la estafa: considera denunciar la estafa a la policía y, si procede, también a una organización como la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Preguntas frecuentes

¿Quieres más información? Contacta con nuestro equipo de atención al cliente o consulta nuestros artículos adicionales sobre seguridad en el Centro de ayuda de Bitvavo.