Estafa de tokens falsos
Resumen
Una estafa de tokens falsos es una forma de fraude de criptomonedas donde los estafadores crean y distribuyen tokens falsificados para engañar a los inversores. Estas estafas pueden tomar varias formas, como airdrops falsos y ataques de phishing. A veces, los tokens falsos también se utilizan en estafas de recuperación , donde los estafadores envían tokens falsos para convencer a las víctimas de que su criptomoneda perdida puede ser recuperada. Este artículo explica cómo reconocer y prevenir las estafas de tokens falsos.
¿Qué es una estafa de tokens falsos?
En una estafa de tokens falsos, los estafadores crean un token falso que se asemeja a una criptomoneda existente o nueva. Los tokens falsos también se conocen como tokens fraudulentos o tokens falsificados. Los estafadores utilizan varios métodos para engañar a las personas para que compren o utilicen estos tokens, incluyendo:
- Sitios web de phishing que imitan plataformas legítimas
- Airdrops falsos donde las víctimas reciben "tokens gratuitos" que deben "activar"
- ICO falsas (ofertas iniciales de monedas) donde las personas invierten en un token que en realidad no existe
- Estafas de recuperación, donde los estafadores envían a las víctimas un token falso y las convencen de que pueden recuperar su criptomoneda perdida siguiendo ciertos pasos
Los tokens falsos no tienen valor real, no se pueden vender y, a veces, están diseñados para robar fondos de los usuarios a través de contratos inteligentes maliciosos.
¿Cómo reconozco un token falso?
Los tokens falsos pueden parecer idénticos a las criptomonedas reales como BTC, ETH y USDC. Si recibes criptomonedas, es aconsejable utilizar un explorador de cadena de bloques para verificar si recibiste un token real o uno falso. Los exploradores de cadena de bloques conocidos incluyen Etherscan y BscScan.
Utiliza la siguiente tabla para identificar las diferencias clave:
| Característica | Token real |
Token falso |
|---|---|---|
| Dirección del token |
Coincide con el sitio web oficial, los exploradores de cadena de bloques y fuentes como CoinGecko y CoinMarketCap |
Difiere de la dirección oficial |
| Insignia de verificación en el explorador de cadena de bloques |
A menudo tiene una insignia de verificación azul en Etherscan o BscScan |
Advertencia de phishing (no siempre aplicable) |
| Número de transacciones |
Alta actividad de trading y muchas transacciones por día |
Pocas o ninguna transacción, a menudo solo entre unas pocas wallets |
| Holders del token |
Distribuido en cientos de miles o millones de wallets |
Mayormente concentrado en unas pocas direcciones |
| Nombre y ticker |
Exactamente como está listado en las plataformas oficiales (p. ej., USDC o BTC) |
A menudo contiene errores tipográficos o ligeras variaciones (p. ej., USDCC, BTTC o ERC-20 TOKEN) |
| Valor y capacidad de operar |
Se puede comprobar en mercados de confianza como Bitvavo o CoinMarketCap |
Sin valor, no se puede operar en los principales exchanges |
Consulta la imagen a continuación para ver cómo aparecen los tokens falsos en Etherscan.
¿Cómo puedo prevenir las estafas de tokens falsos?
- Utiliza solo enlaces oficiales de proyectos de criptomonedas y de Bitvavo.
- Verifica la dirección del token antes de comprar un token.
- No interactúes con un tercero desconocido sin una verificación independiente y una investigación exhaustiva para confirmar que son de confianza.
- Comprueba si el token tiene una insignia de verificación en exploradores de cadena de bloques como Etherscan o BscScan.
- No hagas clic en enlaces desconocidos en mensajes sobre tokens gratuitos.
- Comprueba siempre el valor real de una transacción en lugar de depender únicamente del número de tokens transferidos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si un token es real?
Comprueba la dirección del token, el historial de trading y los holders en un explorador de cadena de bloques. Busca auditorías independientes y verifica si el token tiene una insignia de verificación.
¿Qué pasa si he sido víctima de este tipo de fraude?
Lamentablemente, no es posible recuperar los fondos que se han perdido. Denuncia la estafa a Bitvavo a través de fraud@bitvavo.com y a la policía.
¿Admite Bitvavo nuevos tokens?
Bitvavo solo lista tokens que cumplen con estrictos requisitos de seguridad y normativos. Los nuevos listados se anuncian a través del sitio web oficial y los canales de redes sociales.
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