Bitvavo está obligado a registrarse en el De Nederlandsche Bank debido a la introducción de la quinta directiva contra el lavado de dinero que entró en vigencia el 21 de mayo de 2020. Esta obligación de registro significa que Bitvavo:
- tiene que identificar a sus clientes;
- verificar la identidad de sus clientes;
- las transacciones deben ser monitoreadas;
- en algunos casos, se debe verificar el origen de los fondos.
Además, Bitvavo está registrado en Austria, Francia e Italia.
Además, Bitvavo es miembro de "Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland", un organismo autorregulador que impone un código de conducta a sus miembros, con base en el cual las "mejores prácticas" en el sector de la moneda digital deben cumplirse.
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