Comment reconnaître une escroquerie aux cryptomonnaies ?

En bref

Dans cet article, découvrez comment reconnaître une arnaque aux cryptomonnaies et vous en protéger. Nous vous expliquons étape par étape la manière de procéder des escrocs, quels sont les signes avant-coureurs à surveiller et que faire pour éviter d’en être victime.

Qu’est-ce qu’une escroquerie aux cryptomonnaies ?

Une escroquerie aux cryptomonnaies est un type d’arnaque où les escrocs utilisent la tromperie pour accéder à vos fonds ou à des informations personnelles. Ils promettent souvent des bénéfices irréalistes, utilisent un logiciel de partage d’écran comme AnyDesk ou vous poussent à agir très rapidement.

Quels types d’escroqueries liées aux cryptos existe-t-il ?

Il existe plusieurs types d’arnaques cryptos qui utilisent des tactiques trompeuses. Découvrez ci-dessous les types d’escroquerie les plus courants, expliquées en détail.

1. Escroquerie aux cadeaux
   Dans cette escroquerie, les fraudeurs se font passer pour des personnes connues ou des influenceurs, par exemple via les réseaux sociaux ou des vidéos. Ils promettent de doubler vos fonds en échange d’un certain montant envoyé à leur adresse de portefeuille. Ils utilisent souvent des technologies avancées comme les deepfakes ou l’IA pour rendre leurs propos plus convaincants. Ils peuvent proposer ce type de message : « Envoyez 1 ETH, recevez 2 ETH en retour ! ».
   Consultez notre article de support pour en savoir plus.
2. Escroquerie de type « recovery room »
   Cette escroquerie cible les personnes qui ont déjà été victimes d’une fraude. Les escrocs les contactent en prétendant pouvoir récupérer les fonds volés. Généralement, ils demandent des frais initiaux ou un petit investissement. Il s’agit toujours d’une arnaque, car les transactions blockchain sont irréversibles et les fonds volés ne peuvent pas être récupérés.
   Consultez notre article de support pour en savoir plus.
3. Escroquerie sentimentale
   Dans une escroquerie sentimentale, l’escroc établit une relation en ligne à long terme avec la victime. Une fois la confiance établie, la victime est invitée à investir dans une plateforme ou un portefeuille crypto frauduleux. Souvent, la manipulation émotionnelle est utilisée, par exemple en expliquant que l’investissement est destiné à la construction d’un avenir commun.
   Consultez notre article de support pour en savoir plus.
4. Escroquerie sur Telegram
   Les escrocs vous contactent sur Telegram avec de faux messages qui semblent provenir d’employés Bitvavo ou de canaux officiels de Bitvavo. Un message d’arnaque courant est : « Envoyez 1 BTC, recevez 2 BTC en retour ! ». Si vous envoyez de la crypto à l’adresse de portefeuille indiquée, elle sera volée et les fonds seront définitivement perdus.
   Consultez notre article de support pour en savoir plus.
5. Arnaques à l’emploi
   Vous recevez une fausse offre d’emploi, généralement sur les réseaux sociaux ou par e-mail. Les escrocs vous demandent de réaliser des tâches simples, comme transférer des cryptomonnaies vers une adresse de portefeuille, en échange d’une commission. Finalement, vous perdrez tous les fonds que vous avez transférés.
   Consultez notre article de support pour en savoir plus.

Comment fonctionnent les escroqueries aux cryptos ?

1. Phase d’introduction

Les escrocs prennent contact via :

• Des appels téléphoniques de soi-disant « experts financiers ».
• Des messages sur WhatsApp, Telegram ou par e-mail.
• Des publicités sur les réseaux sociaux qui promettent des profits élevés.

Ils tentent d’attirer les victimes vers un site Web frauduleux ou de rester en contact via des messages personnels.

2. Établissement de la confiance

Les escrocs passent du temps à gagner votre confiance en :

• Montrant des sites Web qui semblent professionnels avec de fausses statistiques de tableau de bord.
• Partageant des success stories ou de faux avis d’autres « utilisateurs ».
• Prétendant être des experts en cryptomonnaies.

3. Transfert de fonds

Les escrocs vous incitent à transférer des fonds en :

• Promettant des bénéfices irréalistes après un petit investissement.
• Vous convaincant de transférer des fonds vers un nouveau portefeuille.
• Créant des portefeuilles via un logiciel de partage d’écran, leur donnant un accès complet à votre ordinateur.

4. Déplacement des fonds

Une fois la cryptomonnaie envoyée à l’adresse de portefeuille de l’escroc :

• Les fonds sont rapidement transférés vers d’autres portefeuilles.
• La traçabilité est rendue difficile en raison des multiples transactions.

5. L’illusion de la réussite

L’escroc vous donne l’impression de réaliser un profit et reste en contact avec vous pour vous demander davantage d’argent. Lorsque vous tentez de retirer vos fonds, de nouveaux obstacles surviennent :

• Vous devez payer des « taxes » ou des « frais de retrait ».
• Des dépôts supplémentaires sont supposés être nécessaires pour recevoir le montant total.

Signes avant-coureurs d’une arnaque crypto

Signes à surveiller :

• Pression pour agir rapidement.
• Promesses irréalistes de rendements élevés.
• Demandes de partage d’écran via des logiciels comme AnyDesk.
• Sites Web contenant des fautes d’orthographe, des photos libres de droit ou des affirmations trop belles pour être vraies.
• Faux services, comme la gestion de portefeuille ou une « aide » à l’investissement.

Comment puis-je me protéger des escroqueries aux cryptos ?

• Faites preuve de vigilance en cas de promesses irréalistes ou d’une pression pour agir rapidement.
• Ne partagez pas d’informations personnelles et n’autorisez pas le partage d’écran.
• Vérifiez la réputation des sites Web grâce à des plateformes comme Trustpilot ou Whois.

Que dois-je faire si je pense être victime d’une arnaque ?

Être victime d’une arnaque peut avoir de graves conséquences. Les victimes perdent souvent la totalité de leurs fonds, ce qui peut avoir des conséquences financières et émotionnelles. Les escrocs peuvent également tenter d’obtenir des informations sensibles, comme des informations d’identité ou des photos de pièces d’identité sous couvert d’une procédure KYC (Know Your Customer).

Si vous pensez être victime d’une escroquerie, procédez comme suit :

1.  
   1. Agissez immédiatement en cas de fraude d’identité : consultez le site Web du gouvernement français pour obtenir des conseils sur la manière de signaler et de limiter l’usurpation d’identité.
   2. Protégez votre appareil : si vous avez cliqué sur un lien suspect, votre appareil pourrait être infecté par un virus ou un logiciel malveillant. Dans ce cas, il est conseillé de :
      • Réinitialiser votre appareil
      • Modifier tous vos mots de passe pour éviter tout dommage supplémentaire
   3. Signalez l’escroquerie : signalez l’escroquerie à la police ou à la gendarmerie et éventuellement à une plateforme comme Info-Escroqueries.

FAQ

Vous souhaitez en savoir plus ? Notre service client est là pour vous aider. Vous pouvez également poursuivre votre lecture sur le Centre d’assistance de Bitvavo.