Hoe herken ik een crypto scam?

Samenvatting

In dit artikel leer je hoe je een crypto scam kunt herkennen en jezelf kunt beschermen. We leggen stap voor stap uit hoe oplichters te werk gaan, welke waarschuwingssignalen je kunt oppikken, en welke maatregelen je kunt nemen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Wat is een crypto scam?

Een crypto scam is een vorm van oplichting waarbij oplichters misleiding gebruiken om toegang te krijgen tot jouw tegoeden of persoonlijke informatie. Vaak beloven ze onrealistische winsten, gebruiken ze schermdelingssoftware zoals Anydesk, of zetten ze je onder druk om snel te handelen. Deze scams richten zich vaak op onervaren gebruikers van cryptovaluta.

Welke soorten crypto scams zijn er?

Er zijn verschillende soorten crypto scams die oplichting tactieken toepassen. Hieronder worden de meest voorkomende vormen uitgebreid besproken:

1. Giveaway scam
   Bij deze scam doen oplichters zich voor als bekende personen of invloedrijke figuren, bijvoorbeeld via sociale media of video’s. Ze beloven dat je tegoeden verdubbeld worden als je een bepaald bedrag overmaakt naar hun walletadres. Vaak gebruiken ze geavanceerde technologie zoals deepfakes of AI om hun verhaal overtuigender te maken. Een voorbeeld kan een bericht zijn als: "Stuur 1 ETH en ontvang 2 ETH terug!"
   Lees ons supportartikel voor meer informatie.
2. Recovery scam
   Dit type scam richt zich op mensen die eerder slachtoffer zijn geworden van oplichting. Oplichters benaderen je met de belofte om gestolen tegoeden terug te halen. Ze vragen je vaak om een vergoeding vooraf of een kleine investering. Dit is echter altijd een scam, aangezien blockchain-transacties onomkeerbaar zijn en gestolen tegoeden niet zomaar teruggehaald kunnen worden.
   Lees ons supportartikel voor meer informatie.
3. Romance/dating scam
   Bij een romance scam bouwt de oplichter een langdurige online relatie op met het slachtoffer. Zodra de oplichter denkt voldoende vertrouwen te hebben gewonnen, wordt het slachtoffer gevraagd om te investeren in een frauduleus platform of crypto wallet. Hierbij wordt vaak emotionele manipulatie gebruikt, bijvoorbeeld door te suggereren dat de investering bedoeld is om samen een toekomst op te bouwen.
   Lees ons supportartikel voor meer informatie.
4. Telegram-scam
   Via Telegram benaderen oplichters je met nepberichten die afkomstig lijken te zijn van Bitvavo-medewerkers of officiële Bitvavo-kanalen. Een veelvoorkomend bericht is: "Stuur 1 BTC en ontvang 2 BTC terug!" Als je crypto naar het walletadres stuurt, wordt het gestolen en verdwijnen de tegoeden voorgoed.
   Lees ons supportartikel voor meer informatie.
5. Employment scam
   Je krijgt een nep-aanbod voor werk, vaak via sociale media of e-mail. Oplichters vragen je om eenvoudige taken uit te voeren, zoals crypto overmaken naar een walletadres, in ruil voor een commissie. Uiteindelijk verlies je alle tegoeden die je hebt overgemaakt.
   Lees ons supportartikel voor meer informatie.

Hoe werken crypto scams?

1. De introductiefase

Oplichters leggen contact via:

• Telefoongesprekken van zogenaamde 'financiële experts'.
• Berichten via WhatsApp, Telegram of e-mail.
• Advertenties op sociale media met beloftes van hoge winsten.

Ze proberen slachtoffers naar een frauduleuze website te leiden of in contact te blijven via persoonlijke berichten.

2. Het opbouwen van vertrouwen

De oplichters investeren tijd om jouw vertrouwen te winnen door:

• Professioneel ogende websites met nep-dashboardstatistieken te tonen.
• Succesverhalen of valse reviews van andere 'gebruikers' te delen.
• Zich voor te doen als crypto-experts.

3. Overmaken van tegoeden

Oplichters verleiden je om tegoeden over te maken door:

• Onrealistische winsten te beloven na een kleine investering.
• Je te overtuigen om geld over te zetten naar een nieuwe wallet.
• Wallets aan te maken via schermdelingssoftware, waardoor zij volledige toegang krijgen.

4. Het doorsluizen van tegoeden

Zodra de crypto is overgemaakt naar het walletadres van de oplichter:

• Worden de tegoeden snel doorgestuurd naar andere wallets.
• Wordt de herleidbaarheid bemoeilijkt door meerdere transacties.

5. De illusie van succes

De oplichter geeft de indruk dat je winst maakt en blijft contact houden om meer geld te vragen. Wanneer je tegoeden wilt opnemen, creëren ze nieuwe obstakels, zoals:

• Het betalen van “belasting” of “opnamekosten”.
• Extra stortingen om zogenaamd het volledige bedrag te kunnen ontvangen.

Waarschuwingssignalen van een crypto scam

Let op de volgende signalen:

• Druk om snel te handelen.
• Onrealistische beloftes van hoge winsten.
• Verzoeken om schermdeling via software zoals Anydesk.
• Websites met spelfouten, stockfoto’s of ongeloofwaardige claims.
• Nepdiensten, zoals portfoliobeheer of “hulp” bij investeringen.

Hoe bescherm ik mezelf tegen crypto scams?

• Wees alert op signalen zoals onrealistische beloftes of druk om snel te handelen.
• Deel geen persoonlijke informatie en laat je scherm niet delen.
• Controleer de reputatie van websites via platforms zoals Trustpilot of via Whois.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat ik slachtoffer ben van een scam?

• Wanneer je slachtoffer bent geworden van een scam, kan dit ernstige gevolgen hebben. Slachtoffers verliezen vaak hun volledige inleg, wat financiële en emotionele impact kan hebben. Daarnaast kunnen oplichters proberen gevoelige informatie zoals identiteitsgegevens of afbeeldingen van identiteitsdocumenten te bemachtigen onder het mom van "KYC" (Know Your Customer)-verificatie.

  Als je vermoedt dat dit is gebeurd, volg dan deze stappen:

  1. Neem direct actie bij identiteitsfraude: Controleer de website van de Rijksoverheid voor advies over hoe je identiteitsfraude kunt melden en beperken.
  2. Bescherm je apparaat: Als je op een verdachte link hebt geklikt, kan je toestel besmet zijn met een virus of malware. In dat geval is het verstandig om:
     • Je apparaat te formatteren.
     • Al je wachtwoorden te wijzigen om verdere schade te voorkomen.
  3. Meld de scam: Overweeg om de scam te melden bij de politie en eventueel ook bij een organisatie zoals Fraudehelpdesk.

FAQ

Wil je meer weten? Neem contact op met onze supportafdeling of lees onze aanvullende veiligheidsartikelen in het Bitvavo Helpcentrum.