Avec l'adoption de la cinquième directive anti-blanchiment qui est entrée en vigueur le 21 mai 2020, Bitvavo est tenu de s'enregistrer auprès de De Nederlandsche Bank. Cette obligation d'enregistrement implique, pour Bitvavo :
- La nécessité d'identifier ses clients ;
- La vérification de l'identité de ses clients ;
- L'obligation de suivre les transactions ;
- Dans certains cas, l'origine des fonds doit être vérifiée.
De plus, Bitvavo est enregistré en Autriche, France et en Italie.
De plus, Bitvavo est membre de'Verenigde Bitcoin Bedrijven Nederland', un organisme d'autorégulation qui impose un code de conduite à ses membres, sur la base duquel les'bonnes pratiques'dans le secteur de la monnaie numérique doivent être respectées.
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