Truffa del dipendente

Sei stato contattato online da qualcuno che ti propone di fare qualcosa in cambio di una commissione? Potrebbe essere la truffa del dipendente. In questo articolo scoprirai di più su questo tipo di frode.

Come posso riconoscere una truffa del dipendente?

Vieni contattato online, ad esempio, su WhatsApp, Instagram o LinkedIn, da una persona che afferma di essere un dipendente di una società. In verità la persona o non lavora per la società o la società nemmeno esiste. In questi casi il criminale sta usando il nome di una società per rafforzare la propria truffa.

Questo individuo ti chiede di fare qualcosa in cambio di denaro. Probabilmente qualcosa di semplice che non richiede addestramento o conoscenze particolari, come controllare delle società su Google o mettere mi piace a video YouTube.

Per ricevere i crediti devi creare un account su una borsa criptovalutaria e magari anche sul portale della società per monitorare i tuoi ricavi. Il sito web è completamente falso e ti illude promettendoti un guadagno facile.

Una volta completato il compito ricevi un piccolo importo in criptovaluta, avvalorando così l'idea che si tratti di una controparte legittima: con uno o due pagamenti, la fiducia è consolidata. Vieni poi invitato in una chat di gruppo dove fare altri lavori chiedendoti prima di depositare del denaro.

Vieni anche contattato dal manager dell'account della società che afferma che se vuoi ricevere i tuoi profitti devi partecipare a un presunto "ritorno del profitto" (o simili diciture), ossia devi fare un deposito significativo a un wallet della società. Se lo fai, non rivedrai mai più quanto depositato.

Se qualcuno ti contatta per fare qualcosa online in cambio di denaro, ricorda sempre quanto segue.

  • La probabilità che sia una frode è altissima.
  • Le società non chiedono mai di depositare denaro o criptovaluta per guadagnarne di più poi.
  • Le società pagano quasi sempre in moneta legale come l'euro e inviano sempre un documento che attesti la transazione come una busta paga.

Cosa posso fare se sono vittima di una truffa del dipendente?

Ecco cosa puoi fare se credi di essere vittima di questa truffa.

  • Interrompi ogni comunicazione con il truffatore o i truffatori.
  • Raccogli quante più informazioni possibili sul truffatore e segnalale alle autorità.
  • Segnala il comportamento fraudolento alle parti che hanno ricevuto o inviato denaro per tuo conto (ad esempio, la banca o la borsa in questione).

Se hai dubbi sul fatto che la controparte sia legittima o hai notato qualcosa di sospetto, scrivi immediatamente a fraud@bitvavo.com.

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