¿Qué es el advanced fee fraud?

Resumen: En este artículo leerás qué es el advanced fee fraud, cómo funciona esta forma de estafa y qué trucos utilizan los estafadores para que parezca fiable. Explicamos cómo se utilizan monederos (wallets) falsos, exploradores de bloques y tokens falsos, y cuál es la diferencia con una estafa de recuperación (recovery scam).

El advanced fee fraud es una forma de estafa en la que se te dice que hay dinero o criptomonedas a tu nombre, pero que primero debes pagar una cantidad para recibirlo. Esto también se conoce como fraude de pago por adelantado.

Se te dice que:

se han encontrado fondos para ti;
estos fondos están bloqueados en la blockchain;
primero deben ser liberados antes de que puedas acceder a ellos.

En realidad, estos fondos no existen, o no son tuyos.

¿Cómo intentan los estafadores hacer esto creíble?

En el advanced fee fraud, a menudo se hace un gran esfuerzo para que la historia parezca real.

Supuesta creación de un monedero (wallet)

El estafador afirma que se ha creado un monedero específicamente para ti que contiene el dinero o las criptomonedas. A veces recibes una dirección de monedero, capturas de pantalla u otras "pruebas".

Uso de exploradores de bloques y rastreadores

Se hace referencia a un explorador de bloques o rastreador para mostrar que los fondos existen. Esto puede dar la impresión de que el dinero está realmente a tu nombre.

Sin embargo, un explorador de bloques solo muestra transacciones y direcciones de monedero. No muestra quién es el dueño del dinero.

Uso de tokens falsos

A menudo se trata de tokens falsos que no tienen valor real. Estos tokens solo se utilizan para mostrar un saldo alto y generar confianza. Puedes leer más sobre esto en este artículo: Fake token scam.

Advertencia: Un saldo en un monedero o en un explorador de bloques no significa que el dinero sea real o que puedas retirarlo.

¿Cuándo se pide un pago?

Una vez que pareces convencido, se te pide que pagues costos por adelantado, por ejemplo para:

administración;
impuestos;
"gas fees" (comisiones de gas);
liberar o desbloquear los fondos.

Después del pago:

el estafador desaparece, o;
se dice que se necesita un pago adicional.

Esto puede repetirse varias veces.

Diferencia entre advanced fee fraud y un recovery scam

El advanced fee fraud a veces se confunde con una estafa de recuperación (recovery scam), pero el punto de partida es diferente.

Advanced fee fraud

Se te dice que hay dinero o cripto a tu nombre.
No es necesario que haya habido una estafa anterior.
Debes pagar por adelantado para recibir los fondos.

Recovery scam (Estafa de recuperación)

Has perdido dinero o cripto anteriormente debido a una estafa.
Alguien afirma haberlo encontrado.
Aquí también debes pagar primero.

En ambos casos, finalmente no recibes nada.

¿Cómo reconoces el advanced fee fraud?

Presta mucha atención si ves una o más de estas señales:

te contactan sin que lo hayas solicitado;
se habla de dinero "encontrado" o "bloqueado";
se muestra un monedero o explorador de bloques como prueba;
debes pagar primero para recibir dinero;
la historia suena técnica y urgente.

Consejo: Las organizaciones legítimas nunca te piden que pagues dinero por adelantado para liberar fondos existentes.

¿Qué debes hacer si te enfrentas a esto?

No realices ningún pago.
No compartas datos personales.
No compartas claves privadas o frases de recuperación.
Detén el contacto.
Guarda la comunicación como prueba.

Bitvavo nunca te contactará con la solicitud de pagar costos por adelantado para liberar fondos.

Preguntas frecuentes

¿Por qué parece que realmente puedo ver el dinero?

Los estafadores utilizan monederos falsos, tokens falsos y exploradores de bloques. Esto genera confianza, pero no dice nada sobre la propiedad o el valor.

¿Puede un explorador de bloques probar que el dinero es mío?

No. Un explorador de bloques solo muestra transacciones y direcciones de monedero, no quién es el propietario.