Qu'est-ce que l'advanced fee fraud ?

Résumé : Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est l'advanced fee fraud, comment fonctionne ce type d'arnaque et quelles astuces les escrocs utilisent pour paraître fiables. Nous expliquons comment les faux portefeuilles (wallets), les explorateurs de blockchain et les faux tokens sont utilisés, et quelle est la différence avec une arnaque à la récupération (recovery scam).

Qu'est-ce que l'advanced fee fraud ?

L'advanced fee fraud est une forme d'escroquerie où l'on vous dit que de l'argent ou des cryptomonnaies sont enregistrés à votre nom, mais que vous devez d'abord payer un montant pour les recevoir. On appelle aussi cela la fraude aux frais avancés.

On vous dit que :

• des fonds ont été trouvés pour vous ;
• ces fonds sont bloqués sur la blockchain ;
• ils doivent d'abord être débloqués avant que vous puissiez y accéder.

En réalité, ces fonds n'existent pas, ou ils ne vous appartiennent pas.

Comment les escrocs tentent-ils de rendre cela crédible ?

Dans le cas de l'advanced fee fraud, beaucoup d'efforts sont souvent déployés pour rendre l'histoire réelle.

Création supposée d'un portefeuille (wallet)

L'escroc prétend qu'un portefeuille a été créé spécialement pour vous, contenant l'argent ou les cryptomonnaies. Vous recevez parfois une adresse de portefeuille, des captures d'écran ou d'autres « preuves ».

Utilisation d'explorateurs de blockchain et de trackers

Il est fait référence à un explorateur de blockchain ou à un tracker pour montrer que les fonds existent. Cela peut donner l'impression que l'argent est vraiment à votre nom.

Cependant, un explorateur de blockchain ne montre que les transactions et les adresses de portefeuille. Il ne montre pas à qui appartient l'argent.

Utilisation de faux tokens

Souvent, de faux tokens sans valeur réelle sont utilisés. Ces tokens ne servent qu'à afficher un solde élevé et à instaurer la confiance. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans cet article : Fake token scam.

Quand demande-t-on un paiement ?

Une fois que vous semblez convaincu, on vous demande de payer des frais à l'avance, par exemple pour :

• l'administration ;
• les impôts ;
• les « gas fees » (frais de gaz) ;
• la libération ou le déblocage des fonds.

Après le paiement :

• l'escroc disparaît, ou ;
• on vous dit qu'un paiement supplémentaire est nécessaire.

Cela peut se répéter plusieurs fois.

Différence entre l'advanced fee fraud et une arnaque à la récupération

L'advanced fee fraud est parfois confondue avec une arnaque à la récupération (recovery scam), mais le point de départ est différent.

Advanced fee fraud

• On vous dit que de l'argent ou des cryptos sont à votre nom.
• Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une arnaque précédente.
• Vous devez payer à l'avance pour recevoir les fonds.

Recovery scam (Arnaque à la récupération)

• Vous avez déjà perdu de l'argent ou des cryptos à cause d'une arnaque.
• Quelqu'un prétend les avoir retrouvés.
• Là aussi, vous devez payer en premier.

Dans les deux cas, vous ne recevez finalement rien.

Comment reconnaître l'advanced fee fraud ?

Soyez très vigilant si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes :

• vous êtes contacté de manière non sollicitée ;
• on parle d'argent « trouvé » ou « bloqué » ;
• un portefeuille ou un explorateur de blockchain est montré comme preuve ;
• vous devez payer en premier pour recevoir de l'argent ;
• l'histoire semble technique et urgente.

Que faire si vous êtes confronté à cela ?

• Ne faites aucun paiement.
• Ne partagez pas de données personnelles.
• Ne partagez pas de clés privées ou de phrases de récupération.
• Arrêtez tout contact.
• Conservez les communications comme preuves.

Bitvavo ne vous contactera jamais pour vous demander de payer des frais à l'avance afin de libérer des fonds.

Foire aux questions