Cos'è l'advanced fee fraud?

Riassunto: In questo articolo leggerai cos'è l'advanced fee fraud, come funziona questo tipo di truffa e quali trucchi usano i truffatori per apparire affidabili. Spieghiamo come vengono utilizzati wallet falsi, blockchain explorer e fake token, e qual è la differenza con un recovery scam.

Cos'è l'advanced fee fraud?

L'advanced fee fraud è una forma di truffa in cui ti viene detto che del denaro o delle criptovalute sono registrati a tuo nome, ma che devi pagare un importo prima di poterli ricevere. Questo è noto anche come frode dell'anticipo.

Ti viene detto che:

• sono stati trovati dei fondi per te;
• questi fondi sono bloccati sulla blockchain;
• devono essere sbloccati prima che tu possa accedervi.

In realtà, questi fondi non esistono o non ti appartengono.

Come cercano di renderlo credibile i truffatori?

Nell'advanced fee fraud, viene spesso fatto un grande sforzo per far sembrare la storia reale.

Presunta creazione di un wallet

Il truffatore afferma che è stato creato un wallet appositamente per te contenente il denaro o le criptovalute. A volte ricevi un indirizzo wallet, screenshot o altre "prove".

Uso di blockchain explorer e tracker

Viene fatto riferimento a un blockchain explorer o a un tracker per mostrare che i fondi esistono. Questo può dare l'impressione che il denaro sia davvero a tuo nome.

Tuttavia, un blockchain explorer mostra solo transazioni e indirizzi wallet. Non mostra a chi appartiene il denaro.

Uso di fake token

Spesso si tratta di fake token che non hanno alcun valore reale. Questi token vengono utilizzati solo per mostrare un saldo elevato e creare fiducia. Puoi leggere di più a riguardo in questo articolo: Fake token scam.

Quando viene richiesto un pagamento?

Una volta che sembri convinto, ti viene chiesto di pagare dei costi in anticipo, ad esempio per:

• amministrazione;
• tasse;
• "gas fees" (commissioni sul gas);
• il rilascio o lo sblocco dei fondi.

Dopo il pagamento:

• il truffatore scompare, oppure;
• ti viene detto che è necessario un ulteriore pagamento.

Questo può ripetersi più volte.

Differenza tra advanced fee fraud e recovery scam

L'advanced fee fraud viene talvolta confusa con un recovery scam (truffa di recupero), ma il punto di partenza è diverso.

Advanced fee fraud

• Ti viene detto che c'è denaro o criptovaluta a tuo nome.
• Non è necessario che ci sia stata una truffa precedente.
• Devi pagare in anticipo per ricevere i fondi.

Recovery scam

• Hai perso denaro o criptovaluta in precedenza a causa di una truffa.
• Qualcuno afferma di averli ritrovati.
• Anche qui devi pagare prima.

In entrambi i casi, alla fine non ricevi nulla.

Come riconosci l'advanced fee fraud?

Presta molta attenzione se noti uno o più di questi segnali:

• vieni contattato senza averlo richiesto;
• si parla di denaro "trovato" o "bloccato";
• viene mostrato un wallet o un blockchain explorer come prova;
• devi pagare prima per ricevere denaro;
• la storia sembra tecnica e urgente.

Cosa devi fare se ti trovi in questa situazione?

• Non effettuare alcun pagamento.
• Non condividere dati personali.
• Non condividere chiavi private o frasi di recupero.
• Interrompi i contatti.
• Salva la comunicazione come prova.

Bitvavo non ti contatterà mai con la richiesta di pagare costi in anticipo per sbloccare fondi.

Domande frequenti