¿Cómo puedo verificar la dirección de una wallet de custodia gestionada por un exchange o proveedor?
Resumen
Si vas a retirar criptomonedas de Bitvavo hacia un exchange (u otra wallet de custodia) o a depositar desde una wallet de custodia a Bitvavo, es posible que se te pida verificar la dirección de la wallet y su origen. En este artículo te explicamos cómo hacerlo, con instrucciones paso a paso para retiradas y depósitos.
Para cumplir con los requisitos de la Travel Rule, Bitvavo debe recopilar información sobre las partes implicadas en las transacciones con criptomonedas. Esto es necesario cuando envías o recibes criptomonedas desde o hacia una wallet de custodia, como un exchange (por ejemplo, Binance o Kraken) o un proveedor de custodia externo.
Dependiendo de tu situación, deberás verificar la dirección de la wallet de custodia durante el proceso de depósito o retirada.
¿Cómo verifico una dirección de wallet de custodia al retirar?
Al enviar criptomonedas desde tu cuenta de Bitvavo a una wallet de custodia, deberás añadir la dirección de destino a tu libreta de direcciones y proporcionar detalles sobre el proveedor de la wallet.
- Abre la app de Bitvavo.
- Pulsa el icono de perfil, situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Toca "Libreta de direcciones".
- Toca "Añadir dirección".
- Introduce la dirección de la wallet y ponle un nombre que puedas identificar fácilmente.
- En "Tipo de wallet", selecciona "Exchange u otro proveedor".
- Busca y selecciona el proveedor en la lista.
- Toca "Confirmar".
- Inicia sesión en tu cuenta de Bitvavo.
- Haz clic en tu nombre, en la esquina superior derecha, y accede a "Libreta de direcciones".
- Haz clic en "Añadir dirección".
- Introduce la dirección de la wallet y ponle un nombre.
- En "Tipo de wallet", selecciona "Exchange u otro proveedor".
- Busca y selecciona el proveedor adecuado de la lista.
- Haz clic en "Confirmar".
¿Cómo verifico una wallet de custodia al depositar?
Cuando depositas criptomonedas desde una wallet de custodia a tu cuenta de Bitvavo, es posible que se te pida indicar de dónde provienen los fondos tras realizar el depósito.
- Tras completar el depósito, pulsa "Proporcionar más información".
- En "Tipo de wallet", elige "Exchange u otro proveedor".
- Busca y selecciona el proveedor desde el que estás depositando.
¿Por qué es necesario?
Para cumplir con las normativas financieras europeas bajo la Travel Rule, Bitvavo debe verificar la titularidad de la wallet cuando se envía o recibe cripto desde una wallet de custodia. Esto ayuda a prevenir fraudes, garantizar la transparencia y mantener tu cuenta segura. Tu información se tratará de forma confidencial.
Preguntas frecuentes
¿Por qué necesito verificar el proveedor de la wallet?
Es una exigencia de la Travel Rule para asegurar que tanto quien envía como quien recibe fondos en una transacción con wallet de custodia estén debidamente identificados.
¿Qué ocurre si el exchange o proveedor de wallet no figura en la lista?
Si tu proveedor no aparece en la lista, no podrás usar esa dirección de wallet para retiradas. En el caso de depósitos, la operación se rechazará si el proveedor no está incluido en la lista. En tal caso, contacta con atención al cliente para solicitar un reembolso.
¿Tengo que hacerlo en cada transacción?
No. En retiradas, una vez que una wallet esté verificada y guardada a tu libreta de direcciones, podrás usarla sin repetir el proceso. En depósitos, normalmente solo tendrás que confirmar el proveedor una vez, salvo que cambie la normativa.
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