Come posso confermare l'indirizzo di un wallet ospitato appartenente a una piattaforma di scambio o a un fornitore di servizi di custodia?
Sintesi
Se prelevi criptovalute da Bitvavo e le depositi su una piattaforma di scambio (o altro wallet ospitato), oppure le depositi su Bitvavo da un wallet ospitato, potrebbe esserti richiesto di confermare l'indirizzo del wallet e la sua origine. Questo articolo spiega come farlo, fornendo istruzioni dettagliate sia per i prelievi che per i depositi.
Per soddisfare i requisiti della Travel Rule, Bitvavo deve raccogliere informazioni sulle parti coinvolte nelle transazioni in criptovalute. Questo vale quando si inviano o si ricevono criptovalute da o verso un wallet ospitato, come ad esempio una piattaforma di scambio (ad esempio, Binance o Kraken) o un fornitore di servizi di custodia di terze parti.
In base alla tua situazione, dovrai confermare l'indirizzo del wallet ospitato durante il processo di deposito o di prelievo.
Come posso confermare l'indirizzo di un wallet ospitato quando devo prelevare?
Quando invii criptovalute dal tuo account Bitvavo a un wallet ospitato, avrai bisogno di aggiungere l'indirizzo di destinazione alla tua rubrica e fornire i dettagli del tuo fornitore di servizi di custodia.
- Apri la app di Bitvavo.
- Seleziona l'icona con il profilo in alto a destra.
- Tocca "Rubrica".
- Tocca "Aggiungi indirizzo".
- Inserisci l'indirizzo del wallet e dagli un nome riconoscibile.
- Sotto "Tipo di wallet", seleziona "Borsa o altro fornitore".
- Cerca il fornitore nell'elenco e selezionalo.
- Tocca "Conferma".
- Accedi all'account Bitvavo.
- Clicca sul tuo nome nell'angolo in alto a destra e vai su "Rubrica".
- Clicca "Aggiungi indirizzo".
- Inserisci l'indirizzo del wallet e dagli un nome.
- Sotto "Tipo di wallet", seleziona "Borsa o altro fornitore".
- Cerca e seleziona il fornitore corretto dall'elenco.
- Clicca "Conferma".
Come posso confermare un wallet ospitato quando effettuo un deposito?
Quando effettui un deposito di criptovalute sul tuo account Bitvavo da un wallet ospitato, una volta completato, potrebbe esserti richiesto di indicare la provenienza dei fondi.
- Una volta completato il deposito, clicca "Fornisci maggiori informazioni".
- Sotto "Tipo di wallet", scegli "Borsa o altro fornitore".
- Cerca e seleziona il fornitore da cui stai effettuando il deposito.
Perché è necessario?
Per adempiere alle normative finanziarie europee relative alla Travel Rule , Bitvavo deve verificare la proprietà del wallet ogni qualvolta le criptovalute vengono inviate o ricevute da un wallet ospitato. Questo aiuta a prevenire le frodi, garantisce la trasparenza e protegge il tuo account. Le tue informazioni sono trattate in modo confidenziale.
Domande frequenti
Perché devo confermare il fornitore del wallet?
Questo è ciò che richiede la Travel Rule per garantire che sia il mittente che il destinatario di una transazione di criptovalute che coinvolge un wallet ospitato, siano identificati correttamente.
Cosa succede se la borsa o il fornitore del wallet non sono nell'elenco?
Se il tuo fornitore non è disponibile nell'elenco, non sarai in grado di usare l'indirizzo del wallet per i prelievi. Per quanto riguarda i depositi in tale eventualità, saranno rifiutati. In questo caso, contatta l'assistenza per richiedere un rimborso.
Devo fare ciò per ogni transazione?
No. Per i prelievi, una volta confermato l'indirizzo e aggiunto alla rubrica, il wallet può essere utilizzato nuovamente. Per i depositi, potrebbe essere necessario confermare il fornitore solo una volta, a meno che non cambino le normative.
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